IASI- O farfurie cu cocaină și carne expirată găsite la perchezițiile din dosarul StartUp-Nation - Prejudiciul de 1,6 milioane de lei recuperat integral

ciocan  codul-penal

Dimensiune font:

| 02-07-2022 09:12

Parchetul instanței supreme a declanșat, joi, un dosar de evaziune, delpaidare și alte fapte economice privind modalitatea în care un grup de persoane ar fi devalizat programul start-up-nation de deschidere a micilor afaceri cu suma de 1,6 milioane de lei.


Astfel, anchetatorii PICCJ au descins joi la membrii grupării și la mai multe locații de persoane fizice și juridice, pentru obținerea de probe, ridicare de obiecte și pentru identificarea bunurilor ce urmau a fi puse sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului.

 

 

Au fost făcute astfel 42 de mandate de percheziții domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Galați, Maramureș, Suceava, Neamț, Vaslui și Iași.

La data de 28 iunie 2022, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 38 de suspecți, persoane fizice și juridice.

În cauză se efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, obținere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri și spălare a banilor.

În urma cercetărilor, a rezultat faptul că, în perioada anilor 2019-2020, pe teritoriul României, s-a constituit un grup infracțional organizat care, în realizarea aceleiași rezoluții, prin intermediul mai multor societăți comerciale, ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile garantate de bugetul de stat, în cuantum total de 1.571.687 de lei, printr-un program de finanțare.

Cocaină și carne reambalată găsite de anchetatori

Surse judiciare afirmă  că în timpul perchezițiilor de joi, la una dintre locațiile percheziționate ofițerii de poliție ar fi descoperit o farfurie pe care se afla un praf, alb.

Produsul a fost identificat ca fiind cocaină iar o mostră a fost trimisă la laboratorul toxicologic pentru analize amănunțite.

Totodată în cazul respectiv anchetatorii vor sesizat Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Terorismului pentru continuarea cercetărilor, aceasta fiind Direcția compententă în cazul drogurilor.

Carne expirată cu termene modificate

De asemenea, arată sursele citate, la una dintre locațiile percheziționate au fost găsite douăp camioane ce conțineau produse din came cu termene de valabilitate modificate, ce erau pregătite pentru a fi reintroduse în circuitul comercial .

Produsele au fost indisponiblizate de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași, urmând a fi luate măsuri specifice.

Altfel, arată acestea anchetatorii PICCJ și SICE ar fi recuperat intergral prejudiciul de 1,6 milioane de lei prin sechestrele puse pe bunuri mobile și imobile ale celor supectați în acest dosar.

Totodată au fost reținute trei persoane ce urmează a fi prezentate unui judecător de drepturi și libertăți cu propunerea arestării preventive iar alți doi suspecți din dosar au fost puși sub control judiciar. 

 

 

 

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:30

Se închide Chimcomplex Borzești. Cauza - prețurile mari la energie!
18/08/2022 09:18

Conducerea Combinatului chimic Chimcomplex Borzesti a anuntat, miercuri, că este nevoită să inchidă temporar activitatea. Decizia va fi pusă in aplicare incepand de astăzi si are legătură cu pretul la e ...

A crescut numărul turiștilor care au vizitat Iașul
18/08/2022 08:59

    La nivel de cifre, sosirile inregistrate in structurile de primire turistică in luna iunie 2022 au insumat 34.903 de persoane, in creştere cu 62,2% fată de cele din luna iunie 2021. Sosirile ...

A călcat un om cu maşina, a mutat cadavrul din loc şi continuă să şofeze nestingherit
18/08/2022 08:45

Mulţi răman fără dreptul de a conduce doar pentru o banală depăşire de viteză, o depăşire printr-un loc nepermis, un ITP expirat sau o asigurare lipsă. Alţii, deşi au omorat oameni, continuă să ...

Vin banii pentru proiectarea căilor de acces la Spitalul Regional de Urgenţe
18/08/2022 06:59

    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a aprobat finanţarea Studiului de Fezabilitate al proiectului „Asigurare acces rutier la Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi. Extindere ben ...

 Wizz Air își deschide bază la Suceava
18/08/2022 06:39

  Din 15 decembrie, sucevenii si nu doar vor zbura spre Paris si Eindhoven, dar si spre Venetia, Larnaca si Bruxelles. Cursele vor fi operate de către compania aeriană Wizz Air, după cum au anunta ...

Un hoţ rămâne în puşcărie din pricina câtorva cutii cu şampon
17/08/2022 23:59

 Ani la rand, ieşeanul Silviu-Gabriel Colac a dat iama prin magazinele din oraş, furand tot ce i-a venit la mană. Prins de multe ori in flagrant, a scăpat de fiecare dată cu pedepse infime sau chiar d ...

Pădurarul beat a intrat cu maşina-n codrul des, dar tot n-a scăpat de poliţişti
17/08/2022 23:59

Miercuri, la Judecătoria Răducăneni, s-a dat sentinţa intr-un foarte incalcit caz de „conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe”, caz in care inculpatu ...

20% din locurile de muncă disponibile în Iaşi presupun studii universitare
17/08/2022 23:59

Conform AJOFM Iaşi, in clipa de faţă sunt disponibile 981 locuri de muncă la nivelul judeţului Iasi. O uşoară creştere faţă de intervalul precedent, cand erau disponibile 975 posturi. Un procentaj imp ...

Primăria Iaşi vrea să pună mâna pe două milioane de euro
17/08/2022 23:59

Aleşii locali sunt chemaţi astăzi să analizeze şi să voteze participarea municipiului Iasi la „Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public”, finantat ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei