Afacerist judecat pentru o evaziune uriaşă

 Un om de afaceri ieşean a fost trimis în judecată pentru o evaziune uriaşă. Claudiu Diaconu e acuzat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunal de stabilirea cu rea-credinţă a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat şi evidenţierea în actele contabile a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. „În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în calitate de administrator statutar şi apoi în calitate de administrator împuternicit al SC Amirali Imobiliare, în perioada 2011-2012, a înregistrat în contabilitatea societăţii achiziţii fictive de la alte trei firme pe care le-a administrat şi controlat în fapt – SC Simple Minds, SC Best Tex Investment şi SC Texrom Investment, obţinând astfel diminuarea obligaţiilor faţă de bugetul de stat cu 284.231 lei,TVA, respectiv 189.486, 72 lei, impozit pe profit”, au spus procurorii. În plus, Diaconu ar fi stabilit cheltuieli nedeductibile fiscal de 87.099 lei, sumă a cărei rambursare de TVA a cerut-o în mod nelegal. Prejudiciul total a fost estimat la 560.816 lei. Cristina CZELLER