Bunuri fictive de 4,5 milioane de euro, vândute la 1.000 de creduli din Europa

Gruparea, din rândul căreia făceau parte şi escroci din Iaşi, era specializată în săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică, fals informatic şi spălare de bani * cei 74 de escroci care constituiau această grupare au acţionat în toată Europa, prejudiciind peste 1.000 de persoane, de o sumă totală de 4,5 milioane euro

 În cadrul unei echipe comune de anchetă româno-germane, constituită cu sprijinul EUROJUST, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Vâlcea, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Vâlcea, Piteşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Neamţ, Hunedoara, Dâmboviţa, Buzău, Botoşani, Vrancea, Olt, Vaslui şi Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, au efectuat un număr de 64 percheziţii domiciliare în 9 judeţe şi în municipiul Bucureşti (26 în judeţul Vâlcea, 15 în judeţul Cluj, 14 în municipiul Bucureşti, două în judeţul Buzău, două în Bihor, una în judeţul Hunedoara, una în Dâmboviţa, una în Botoşani, una în Neamţ şi una în Dolj), în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică, fals informatic şi spălare de bani. Din informaţiile procurorilor, în cursul lunii aprilie 2015 suspectul R.I.D. a iniţiat pe raza municipiului Bucureşti un grup infracţional organizat, format din 74 de suspecţi, care a avut ca scop prejudicierea unui număr de peste 1.000 de persoane vătămate din România, Germania, Cehia, Italia sau Franţa, cu suma de peste 4,5 milioane euro. „S-a reţinut că grupul infracţional era structurat pe trei paliere. Primul palier era format din coordonatorul reţelei şi alţi membrii care racolau persoane, cetăţeni români şi străini, dispuse să deschidă conturi bancare. Al doilea palier era format din membri ai grupului infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică, fals informatic şi spălare de bani. Aveau rolul de a lansa ofertele de bunuri fictive pe diferite site-uri de profil din Europa, de a coresponda cu victimele prin intermediul poştei electronice şi de a le induce în eroare în vederea transferării sumelor de bani corespunzătoare aşa ziselor bunuri pe care le ofereau, în conturile bancare din străinătate puse la dispoziţie de către liderul grupului. De asemenea, un al treilea palier era format din membri denumiţi săgeţi, care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România şi în străinătate pe care le puneau la dispoziţia grupului, în schimbul unor sume de bani. S-a reţinut că, începând cu luna aprilie 2015, membrii grupului infracţional au deschis în acest sens aproximativ 230 conturi în străinătate şi aproximativ 120 de conturi în România”, susţin procurorii DIICOT. Echipa comună de anchetă a beneficiat de sprijin logistic şi finanţare din partea Eurojust. De asemenea, la acţiune au participat un procuror german, trei poliţişti din aceeaşi ţară, precum şi reprezentantul român la Europol. Nelu PĂUNESCU