Grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, destructurată de DIICOT

 Trei bărbaţi şi o femeie au fost reţinuţi de oamenii legii

 Lucrătorii Serviciului de Combaterea Criminalităţii Organizate Neamţ, sub coordonarea procurorului DIICOT – Biroul, au efectuat, duminică, şase percheziţii la domiciliu, în urma cărora a fost destructurată o grupare infracţionale organizate specializată în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Gruparea era formată din trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 45 şi 53 de ani şi o femeie de 46 de ani.
Societăţi „fantomă”
Poliţiştii au stabilit faptul că în perioada iunie –noiembrie 2014, cei trei bărbaţi, în calitate de administratori, au emis şi pus în circulaţie documente fictive cu caracter financiar-contabil care atestau operaţiuni comerciale (livrări) nereale cu material lemnos primar şi secundar, în numele a trei societăţi comerciale de tip ,, fantomă’’. Documentele emise au fost înregistrate în contabilitatea unei firme cu sediul în Bucureşti, administrată de bărbatul de 45 de ani, prin intermediul contabilei acestei firme, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor către bugetul de stat. În total, prin cele trei societăţi fantomă au fost facturate în mod fictiv mărfuri în valoare totală de 145.000.000 de lei, prejudiciu cauzat statului ridicându-se la suma de 35.000.000 de lei.
Împotriva celor patru persoane, procurorul DIICOT – Biroul Teritorial Neamţ a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Cei patru au fost prezentaţi luni, 8 decembrie, Tribunalului Neamţ cu propunere de arestare preventivă .

Ingrid CIOFOAIA