Joia neagră a percheziţiilor

Mascaţii au avut ieri multă treabă în trei judeţe din Moldova * trupele de intervenţii au făcut ăercheziţii la Suceava, Bacău şi Botoşani * au fost vizaţi contrabandiştii de ţigări şi membrii unei reţele internaționale care se ocupa cu înşelăciune şi spălare de bani * prejudiciul total adus de infractori este de aproape 500.000 de lei

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au făcut ieri o zi grea. Echipajele au făcut 19 percheziţii domiciliare în Suceava, Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Olt. Acţiunile au urmărit destructurarea unui grup infracţional organizat transfrontalier specializat în contrabanda cu ţigări, prejudiciul fiind calculat la aproximativ 200.000 lei. Potrivit comunicatului DIICOT, în perioada septembrie 2014 - ianuarie 2015, membrii grupării au adus în România cantitaţi mari de ţigări din Serbia, Bulgaria şi Ucraina, prin sustragere de la controlul vamal. „Ţigările erau introduse periodic, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, cu diferite autovehicule, în spaţii special amenajate (portbagaj, aripi, bord, praguri), şi erau depozitate la diferite adrese în vederea comercializării”, se mai arată în document.
Descinderi de amploare la Botoşani şi Vorniceni
La Botoşani, poliţiştii i-au luat la ochi pe cei bănuiţi a se ocupa de contrabanda cu ţigări. Operaţiunea s-a derulat cu sprijinul mascaţilor din Serviciul pentru Acţiuni Speciale. Potrivit unui comunicat de presă, au fost puse în executare 24 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Botoşani şi comuna Vorniceni. Ancheta vizează mai multe persoane bănuite că în perioada 2014-2015, în mod repetat, au procurat, deţinut, transportat şi comercializat însemnate cantităţi de ţigări provenite din contrabandă.
Percheziţii la o reţea de spălare de bani
Înşelăciunea şi spălarea de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale internaţionale a fost motivul pentru care la Bacău, Ilfov şi Bucureşti au avut loc 11 percheziții. Au fost puse în aplicare trei mandate de aducere. Conform Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), în circuitul infracţional ar fi implicate două societăţi comerciale româneşti care ar fi utilizat conturi deschise la mai multe bănci comerciale pentru disimularea provenienţei ilicite a fondurilor obținute prin inducerea în eroare a conducerii unor firme din Franţa. „Grupul infracţional era coordonat de un cetăţean grec, căutat de autorităţile franceze şi austriece. Activităţile infracţionale s-au derulat în perioada iulie-august 2014, existând indicii de săvârşire a faptelor în mai multe state, cum ar fi Franţa, Germania, Austria, China şi Cipru”, se precizează în comunicatul IGPR. Din primele cercetări a rezultat şi că prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate importante sume de bani, aproximativ 297.935 de lei, către persoanele vizate din circuitul infracţional. Banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin transferuri bancare şi contracte comerciale fictive.

70 de tei vor cădea sub securea Primăriei

Lucia HACMAN, Sonia PAVELESCU

Traficul de minori a fost un alt punct marcat de procurori. Ei au depistat un grup de şase persoane care se ocupa cu prostituţia. Percheziţiile au avut loc în urmă cu două zile la Bacău şi la Moneşti, dar şi în Covasna, Arad şi Braşov, iar cei şase suspecţi: S.C., A.A, F.T.V., T.A, C.P.M. şi J.L, au fost prinşi. Ei au racolat fete pe care le-au obligat să se prostitueze în baruri din oraşul Sfântul Gheorghe.