Milioane de lei scurse prin firme fantomă

Un raport al Finanţelor Publice demască modalităţile prin care unii patroni dau tunuri de milioane de lei, prejudiciind bugetul statului * s-au remarcat două cazuri de fraudă deosebit de grave, care s-au soldat cu dosare penale 

Conducerea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice (DGRFP) Iaşi a prezentat, ieri, un raport al infracţiunilor fiscale constatate în Regiunea de Nord-Est, săvârşite de firme fantomă sprijinite de factori interni şi externi. „Sunt mai multe părţi implicate în procesul de fraudare, începând de la contribuabili, la autorităţile statului şi cetăţeni. Evidenţiem aici frauda de tip carusel din domeniul TVA, din care fac parte trei – patru societăţi din mai multe state membre ale Uniunii Europene. Traseul începe de la furnizor, cel care iniţiază frauda, achizitor intermediar, cel care nu declară achiziţia, societatea tampon, care blochează investigaţiile autorităţilor, brokerul, cel care face legătura finală şi profită de schemă şi firma care face achiziţia finală din alt stat membru. Sunt trei tipuri de firme fantomă: cele care nu depun declaraţia de TVA, care o depun cu cifra zero, adică nu a efectuat plăţi şi care depun declaraţii TVA false”, a precizat Doina Naum, directorul executiv al DGRFP Iaşi.
Potrivit raportului prezentat în cadrul Colegiului Prefectural, s-au remarcat două cazuri de fraudă deosebit de grave, care s-au soldat cu dosare penale. În urma unui control la o societate comercială de panificaţie, nu doar că s-au constatat deficienţe în actele contabile, dar societatea nu funcţiona în sediul social declarat. Aici s-au constatat sume suplimentare din TVA, adică pagube aduse statului prin evaziune fiscală de 9,2 milioane lei. Un alt exemplu este o societate de calculatoare care, în urma unui control inopinat, s-a dovedit că efectuase o achiziţie de autoturisme din Germania fără să declare TVA, provocând un prejudiciu de 2,7 milioane lei. Andrei DASCĂLU

12 MILIOANE DE LEI
Este suma aproximativă descoperită în doar două cazuri de evaziune fiscală