Pagubă uriaşă în dosarul lui Gruia Stoica

Amănunte noi ies la iveală în dosarul afaceristul Gruia Stoica. Alături de Vasile Didilă (fratele din partea mamei al lui Gruia Stoica) şi Vasile Răducan (tatal lui Gruia Stoica), el a fost trimis în judecată pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

În 2003, Didilă Vasile, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Grup Feroviar Român, a semnat un contract de vânzare-cumpărare de acţiuni prin care a fost preluată SC Transbordare Vagoane Marfă CFR-TVM SA Iaşi. Preluarea s-a efectuat prin achiziţionarea întregului portofoliu de acţiuni de la CFR MARFĂ.

“În perioada 2003-2005, Stoica Gruia, Didilă Vasile și Răducan Vasile, bazându-se pe relația de rudenie și încredere reciprocă, au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, elaborând un plan prin care să diminueze baza impozabilă, în scopul prejudicierii bugetului de stat, după care să ruleze mai multe sume prin conturile bancare, astfel încât să creeze o aparență de legalitate a circuitelor comerciale fictive concepute și apoi să readucă sumele de bani folosite înapoi în conturile GFR SA. În cadrul grupului infracțional, fiecare dintre cei trei a îndeplinit un anumit rol în circuitele evazioniste și de spălare a banilor”, au spus procurorii DIICOT.

Mediul de business ieşean pune lupa pe salariul minim

După achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni, ei au schimbat conducerea societăţii, impunând propriile reguli. Apoi, au introdus firma într-un circuit financiar fictiv, alături de Grampet SA și Rapid Com SRL. Au fost înregistrat un contract fictiv de subînchiriere vagoane şi altul de consultanță.

Prejudiciul total creat bugetului de stat a fost socotit la 8.871.394,9 lei.

Cristina CZELLER