Percheziţii la studiouri video chat şi bănci

Poliţiştii şi procurorii au făcut, ieri, 93 de percheziţii în Bacău şi alte cinci judeţe * este vorba despre un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani * prejudiciul este estimat la aproximativ 300 de milioane de dolari * descinderi au avut loc şi la Botoşani

Percheziţiile au avut loc în Bacău, Bucureşti, Buzău, Sibiu, Timiş şi Ilfov, fiind vizată destructurarea a patru grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip „video chat”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.
Evaziune de 300 de milioane de dolari
Aproximativ 80 dintre cele 93 de percheziţii au fost făcute la studiouri video chat, iar restul la locuinţele suspecţilor şi la filiale bancare unde ei ar avea în conturi bani obţinuţi prin evaziune fiscală. Anchetatorii au dus la audieri nouă persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere. În urma cercetărilor s-a stabilit că, prin conturile deschise la două societăţi bancare, membrii grupărilor infracţionale ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari. „Sunt efectuate cercetări şi în legătură cu o societate de tip «off-shore», care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României”, a precizat Poliţia Română.
Descinderi la Botoşani, într-o anchetă a DIICOT Sibiu
Doi botoşăneni au fost ridicaţi cu mascaţii, ieri dimineaţă, şi duşi la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – biroul teritorial Sibiu, în urma unor descinderi care au vizat anihilarea unei grupări infracţionale organizate. Operaţiunea s-a derulat de dimineaţă, pe Strada Independenţei din municipiul Botoşani, în apropierea benzinăriei Socar, cei doi suspecţi fiind ridicaţi cu mandat de aducere şi duşi la Sibiu pentru audieri.

Bacăul devine un imens şantier

Sonia PAVELESCU

Anchetatorii au pus sechestru asigurător pe 15 milioane de dolari aflaţi în conturile bancare ale suspecţilor, precum şi pe cinci locuinţe şi şase autoturisme.