Percheziţii la un administrator bănuit de evaziune fiscală

 Poliţiştii din Iaşi efectuează percheziţii la un bărbat bănuit de evaziune fiscală şi la cele 4 sedii ale societăţilor comerciale administrate de acesta. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 500.000 de lei.

În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi efectuează 5 percheziţii, în municipiul Iaşi, la sediile a 4 societăţi comerciale şi la locuinţa unui bărbat bănuit de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

La activităţi participă 25 de poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor, sprijiniţi de echipaje de intervenţie rapidă.

Din cercetări a reieşit că, cel în cauză, în calitate de administrator a mai multor societăţi comerciale, ar fi cesionat drepturile de administrare către diferite persoane, dar, în fapt, societăţile ar fi fost administrate efectiv de el.

Acesta este bănuit că, în această modalitate, ar fi simulat activităţi economice, cu scopul de a diminua obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, obţinând sume de bani din deconturi, cu opţiunea de rambursare a T.V.A..

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 500.000 de lei.

La sediul poliţiei urmează a fi aduse 5 persoane, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.