Ţeapă dată de trei afacerişti EXCLUSIV

Trei indivizi din Suceava vor fi nevoiţi să dea ochii cu judecătorii, după ce au fost acuzaţi de comiterea unor infracţiuni economice * ei ar fi luat mărfuri, deşi nu aveau banii necesari pentru a le achita * prejudiciul calculat de procurori este de 56.333 lei plus impozitul pe profit şi TVA

 Ca urmare a redeschiderii urmăririi penale în cauza privindu-i pe Severin Sofian, Panseluţa Sofian şi Vasilică Puşcaşu, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor, pentru evaziune fiscală, emiterea unei file CEC fără a avea completate elementele esenţiale şi înşelăciune, respectiv şi a lui Vasilică Puşcaşu, în prezent deţinut în altă cauză, pentru înşelăciune.

Citește și

Bătaie de joc pe spaţiul verde

Primăria construieşte în cel mai aglomerat parc al Sucevei

Conform anchetatorilor, Severin Sofian a avut calitatea de asociat şi administrator al uneia dintre firmele implicate în dosar, ce avea ca obiect principal de activitate construcţia de clădirii civile şi comerţ cu ridicata a materialelor de construcţii.

La aceeaşi societate, în funcţia de director general era angajată şi Panseluţa Sofian, care avea împuternicire pentru derularea de activităţi comerciale şi drept de semnătură în bancă, pentru ridicarea şi emiterea instrumentelor de plată. Mai mult, Vasilică Puşcaşu figurează în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului ca administrator la firmei K.C. SRL Suceava, cu activitate principală ,,agenţii imobiliare”.

De unde au început problemele

Oamenii legii au menţionat că, la începutul lunii martie 2009, Panseluţa Sofian a mers la sediul firmei SX SRL Suceava, însoţită de Puşcaşu, pe care l-a prezentat ca fiind proprietarul unui bloc nou construit în cartierul George Enescu, pentru care aveau nevoie de materiale în vederea realizării finisajelor interioare, urmând ca acestea să fie efectuate de firma la care Severin Sofian figura ca administrator. Tot atunci, Panseluţa s-a înţeles cu reprezentanţii companiei SX SRL ca marfa să fie livrată în funcţie de alegerile pe care le vor face proprietarii apartamentelor, ceea ce s-a şi întâmplat.

În urma efectuării inspecţiei fiscale de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava – Activitatea de inspecţie fiscală, s-a stabilit că relaţiile comerciale derulate între firma lui Severin Sofian şi SX SRL Suceava, în baza cărora au fost livrate mărfuri în valoare de 56.333,83 lei, nu au fost evidenţiate în contabilitatea firmei SX SRL.

Consecinţa fiscală stabilită de către organul de control a fost sustragerea de la plata impozitului pe profit prin neînregistrarea în contabilitate a mărfurilor achiziţionate de la SX SRL Suceava, bugetul de stat fiind prejudiciat cu suma de în valoare de 11.336 lei.

Un prejudiciu considerabil

Cu privire la infracţiunile de înşelăciune, cercetările penale au stabilit că, deşi firma administrată de Severin şi Panseluţa Sofian se confrunta cu probleme financiare (imposibilitatea achitării datoriilor către furnizori) cei doi au continuat achiziţionarea de mărfuri de la furnizori.

Astfel, Panseluţa Sofian l-a prezentat pe Puşcaşu ca fiind un investitor care construieşte un bloc de locuinţe, determinând persoana vătămată să-i acorde încredere. Cu toate că a stabilit cu administratorii SX SRL Suceava să-i fie livrate mărfuri până la 10.000 de lei, în momentul în care a atins acea sumă, ea a mers imediat la sediul societăţii şi, pentru a-şi întări credibilitatea, a emis o filă CEC, deşi ştia că nu o poate onora şi, astfel, a ascuns starea de blocaj financiar, conform procurorilor.

„Prejudiciul cauzat de către cei trei inculpaţi este de 56.333,83 lei, reprezentând mărfuri ridicate şi neachitate de la firma S.X. SRL Suceava, şi 11.336 de lei, impozit pe profit şi TVA, datorate bugetului de stat. Dosarul a fost înaintat, spre soluţionare, Tribunalului Suceava“, a declarat procurorul Cristina Ciornei, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. Ciprian NEDELCU

 

67.669 DE LEI

Acesta a fost prejudiciul calculat de procurori în acest dosar.