Sute de verificări la contribuabilii ieşeni

În primele trei luni din acest an, inspectorii Direcţiei Generale Regionale Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi au făcut aproape 500 de controale la persoanele juridice şi fizice * de la începutul anului au fost făcute 29 de sesizări penale

Firmele din Iaşi au fost luate la puricat de angajaţii Fiscului. Astfel, în primele trei luni din acest an, au fost realizate 431 de acţiuni de control la persoanele juridice din care 212 au fost controale inopinate. „Selecţia contribuabililor pentru inspecţii fiscale generale s-a efectuat în urma unei analize de risc pe baza informaţiilor deţinute în bazele de date ale administraţiilor financiare“, a transmis Maria Ţăran, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi.

Aspectele luate în calcul au vizat societăţi care au depăşit plafonul legal de 65.000 euro şi nu au fost înregistrate ca plătitoare de TVA, cele care utilizează forţa de muncă fără forme legale, care desfăşoară tranzacţii cu contribuabili inactivi sau care înregistrează diferenţe la achiziţii intracomunitare. Totodată, au fost luate în vizor firmele care au cifre de afaceri mari, debite restante faţă de bugetul general consolidat sau care au depus cu întârziere declaraţiile fiscale. „Cu ocazia inspecţiilor fiscale efectuate în perioada ianuarie – martie 2017 s-au constatat abateri de la prevederile legale referitoare la calcularea, înregistrarea şi virarea de către contribuabili a obligaţiilor la bugetul general consolidat al statului, fiind stabilite de către organele de inspecţie fiscală diferenţe constând în impozite, taxe şi contribuţii sociale de aprox. 105,5 milioane de lei“, au mai transmis oficialii direcţiei regionale. Pe de altă parte au fost aplicate şi 9 amenzi în valoare de 17.000 de lei. Mai mult, în această perioadă au fost întocmite 14 decizii de instituire a măsurilor asiguratorii în valoare totală de 14,4 milioane de lei.

Sesizări penale pentru firme „fantomă“

În primele trei luni din acest an au fost înaintate sesizări penale pentru continuarea verificărilor şi stabilirea persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiune, încheindu-se 29 procese verbale de control, valoarea totală a prejudiciului fiind de 102,1 milioane de lei. Firmele vizate de sesizările penale îşi desfăşoară activitatea în domenii precum comerţ, intermedieri în comerţul cu diverse produse;

lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, dar şi lucrări de instalaţii sanitare de încălzire şi aer condiţionat. „Sesizările penale au fost înaintate către organele de cercetare penală urmare a săvârşirii următoarelor fapte: sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare şi fiscale prin nedeclarare sau declarare fictivă, ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare a persoanelor verificate; nedeclararea TVA aferentă livrărilor de bunuri şi servicii şi a impozitului pe veniturile aferente; TVA dedusa în baza unor facturi provenind de la firme inexistente, contribuabili radiaţi, contribuabili care nu funcţionează la sediul social declarat sau contribuabili tip «fantomă’»; înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi care nu sunt recunoscute ca aparţinând regimului special de către administratorii societăţilor menţionate ca fiind furnizori şi nu reflectă tranzacţii comerciale recunoscute de către acestea“, se arată în raportul Direcţiei.

Pe de altă parte, 53 de controale la persoane fizice au fost făcute de reprezentanţii Fiscului. Sumele suplimentare atrase la bugetul general consolidat al statului fiind de aprox. 1,2 milioane de lei.