Angajaţi trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

Cinci angajaţi ai societăţii de investiţii financiare Trend din Bacău vor fi trimişi în judecată de procurori pentru evaziune fiscală, înşelăciune, spălare de bani, delapidare şi fals în înscrisuri * ei ar fi folosit banii firmei în interes personal, prejudiciul creat depăşind 7,9 milioane lei * dosarul va fi judecat la Tribunalul Bacău, după finalizarea unei anchete care a durat şase ani

Neregulile descoperite de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), în 2009, la societatea Trend Bacău au fost documentate şi de poliţiştii de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean, care acuză cinci angajaţi ai societăţii de investiţii financiare de evaziune fiscală, înşelăciune, spălare a banilor, delapidare, folosirea bunurilor societăţii în scop personal, fals în înscrisuri sub semnătura privată şi neglijenţă în serviciu.

Astfel, potrivit cercetărilor desfăşurate de poliţiştii din Bacău, cele cinci persoane ar fi prejudiciat societatea de servicii de investiţii financiare la care erau angajaţi de suma de 7.905.000 lei, prin folosirea creditului firmei în interes personal, operaţiuni ilegale derulate în perioada 2007 – 2009. De asemenea, angajaţii respectivi ar fi înşelat mai mulţi deţinători de acţiuni prin tranzacţionarea acestora fără acordul titularilor, inducându-i în eroare prin întocmirea de portofolii fictive.

Fostul primar din Horgești vrea să muncească în folosul comunităţii

Totodată, cei cinci ar fi evidenţiat în actele contabile cheltuieli ce nu aveau la bază operaţiuni reale şi ar fi folosit în interes personal bunurile societăţii. „Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, sub coordonarea unui procuror, au finalizat cercetările faţă de cele cinci persoane implicate în acest caz, acuzate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune, spălare a banilor, delapidare, folosirea bunurilor societăţii în scop personal, fals în înscrisuri sub semnătura privată şi neglijenţă în serviciu”, a declarat, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Bacău, Narcisa Butnaru.

Pentru recuperarea unei părţi din prejudiciul constatat, poliţiştii băcăuani au instituit măsuri asiguratorii pe bunuri mobile şi imobile în sumă totală de 3.580.000 lei.

Trend Bacău a fost închisă în 2009
Societatea băcăuană de brokeraj Trend Bacău a pierdut în 2009 dreptul de tranzacţionare pe piaţa de capital, după ce Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) i-a retras autorizaţia de funcţionare. CNVM a aplicat conducerii societăţii o amendă în valoare de 72.500 de lei, iar membrii conducerii au primit interdicţie de trei ani de a mai activa pe piaţă.

Trend avea sediul central în Bacău şi agenţii în mai multe localităţi din Moldova. Agenţia din Rădăuţi a administrat conturi discreţionare fără a avea autoritate în acest sens acordată de clienţii titulari ai conturilor. Au fost descoperite şi alte nereguli, a căror investigare s-a soldata acum, cu propunerea de trimitere în judecată.

„Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, cu propunere de trimitere în judecată” - Narcisa Butnaru, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Bacău

Ionuţ ŞERBAN