Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Percheziţiile au vizat 11 judeţe, printre care şi Iaşi, Neamţ şi Vaslui * prejudiciul cauzat depăşeşte 6 milioane de lei

Ieri dimineaţă, poliţiştii din Mureş au efectuat 38 de percheziţii în 11 judeţe, printre care şi Iaşul, fiind vizate locuinţele unor persoane şi sediile unor firme care ar fi implicate într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul din prima infracţiune este estimat la aproximativ 1.850.000 de lei, iar din a doua la 1.000.000 de euro. Percheziţiile au avut loc în judeţele Mureş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Vaslui şi Bucureşti.
Din cercetări a reieşit că, în perioada decembrie 2015 – iulie 2016, administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Mureş au stabilit o serie de relaţii comerciale fictive cu alte 15 firme din ţară. Poliţiştii au stabilit că administratorul în fapt al societăţii din judeţul Mureş ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor clienţi fictivi, cărora, contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operaţiuni fictive, se arată într-un comunicat al Poliţiei. Conform IGPR, pentru crearea aparenţei de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plăţile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retraşi în numerar şi returnaţi persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operaţiuni de spălare a banilor. „Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii este de aproximativ 1.850.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi taxa pe valoare adăugată. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, aceasta din urmă fiind estimată la peste 1.000.000 de euro”, precizează IGPR. Nelu PĂUNESCU