BARLINEK ROMÂNIA S.A. Sediu: Bulevardul Mărăşeşti nr. 57,loc. Oneşti, judeţul Bacău Nr. înreg.: J1994000442041 CUI: 5444241 Convocatorul

BARLINEK ROMÂNIA S.A.   Sediu:         Bulevardul Mărăşeşti nr. 57,loc. Oneşti, judeţul Bacău Nr. înreg.: J1994000442041 CUI: 5444241   Convocatorul Adunării Generale Ordinare Acţionarilor  Barlinek România S.A. Având în vedere prevederile Art. 111, Art. 112 şi Art.117 din Legea nr. 31/1991 a societăților, republicată, si modificata, precum şi prevederile Cap. IV, Art.12 pct.1 lit. ”b” si art.13 din actul constitutiv al societăţii Barlinek România S.A. cu sediul România, Oneşti, Bulevardul Mărăşeşti nr. 57, judeţul Bacău, înmatriculată în Registrul Comerţului Bacău cu numărul J1994000442041, CUI RO 5444241 („Societatea”), Consiliul de Administraţie C O N V O A C Ă Adunarea Generală Ordinară a Societăţii în data de 14.10.2026 , ora 10.00 la sediul Societăţii (Bulevardul Mărăşeşti nr. 57, Oneşti, judeţul Bacău), clădirea administrativă, sala de protocol, pentru toţi acţionarii înscrişi la sfârşitul zilei de 31.08.2026  în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central SA, adunarea generală ordinară având următoarea O R D I N E  D E  Z I 1. Aprobarea revocarii din functia de membru si Presedinte al Consiliului de Administratie a domnul Michalowschi Wojciech Maciej;   2. Numirea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie a domnului administrator Wrona Pawel ;   3. Aprobarea numirii unui nou membru in Consiliul de Administratie, in persoana domnului Lucasz Morawiec. Informatiile cu privire la localitatea de domiciliusi calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.    4. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii BARLINEK ROMANIA SA conform celor ce o sa fie hotarate la punctele 1, 2 si 3   5. Împuternicirea doamnei Alina Elena Andrioae, auditor intern al Societăţii, pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare înregistrării Hotărârii Adunării Generale Ordinare la Registrul Comerţului si a Actului Constitutiv in forma actualizata conform celor prevazute in Hotarare.   În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la data primei adunări ordinare se convoacă o nouă adunare ordinară în data de 15.10.2026 , ora 10.00 , în acelaşi loc şi având aceeaşi ordine de zi. În eventualitatea acestei noi convocări, data de referinţă pentru participarea la vot rămâne aceeaşi. Acţionarii înscrişi în registru la data de referinţă pot participa la adunare personal sau prin împuternicit, în baza unei procuri emise pentru Adunare. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de data Adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în cadrul Adunării. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identităţii acestora, pe baza actului de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv dovada calităţii de împuternicit în cazul persoanelor juridice. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Societăţii. Presedinte Consiliul de Administratie Michałowski Wojciech Maciej