Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF) efectuează o anchetă la Directia Generală de Asistentă Socială si pentru Protectia Copilului (DGASPC) Neamt. Ancheta vizează implementarea unui proiect cu fonduri europene la un complex de servicii, ...

La Conferinta Anuală de Taxe 2025 organizată de PwC Romania, Inspectorul General al Directiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), Teodor Georgescu, a vorbit despre ce businessuri a luat la ochi anul acesta Antifrauda. „Sunt domenii consacrate ...

Directia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală (ANAF), a demarat verificări ce vizează tranzactii cu autovehicule de lux achizitionate din Uniunea Europeană, aplicand 11 sanctiuni contraventiona ...

 O anchetă declanşată de cea mai mare captură de cocaină din istoria Spaniei a dus la descoperirea a 20 de milioane de euro, bani lichizi, ascunşi in pereţii şi tavanul casei fostului şef de la combaterea spălării banilor. Alţi 1 milion ...

Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au amendat cu 2 milioane de lei lantul de magazine Penny, după ce s-a constatat că nu a fost respetată plafonarea adaosului comercial la mai multe produse alimentare. Potrivit unui comunicat al ANAF, inspector ...

 Inspectorii ANAF din cadrul Directiei Regionale Antifraudă Suceava au verificat (in perioada februarie 2022 - iulie 2023) un operator economic din judetul Iasi, care s-a sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale si a cauzat bugetului genera ...

 Firmele de curierat trebuie să transmită la ANAF date privind plătile ramburs ale clientilor prin Declaratia 395. Ei bine, doar 23 firme transmit date, dar este vorba despre cele mai mari din piată. Teodor Alexandru Georgescu - Antifra ...

Din păcate, nu intotdeauna lucrurile care se intamplă la nivelul ANAF-ului sunt pozitive. Doi inspectori de la Antifrauda Deva au considerat că in partea de vest a Romaniei evaziunea fiscală s-a terminat. Acesti indivizi, că nu-i pot numi inspector ...

Inspectorii ANAF, Antifrauda si Politia Capitalei au descins in complexul comercial ”Dragonul Rosu”. Inspectorii verifică atat registrele contabile cat si eventuale produse contrafăcute. ”În virtutea misiunii de combatere a ...

Directia Antifrauda Fiscala a descoperit nereguli la SC Cotnari SA. In urma unui control efectuat recent la compania patronata de familia Deleanu s-a constatat ca firma a platit ilegal stimulente financiare pentru distribuitorii de vinuri. Este vorba ...

 60 de echipe de inspectori Antifraudă desfăşoară, joi, acţiuni de control in complexul Dragonul Roşu, a declarat şeful ANAF, Lucian Heiuş. "Joi dimineaţa, 60 de echipe din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă desfăşoară contro ...

Georgiana Popa a primit banii de la un fost director de la antifraudă, cercetat de DNA, intr-un dosar penal. Inculpata a solicitat banii pretextand că ii va da procurorului de caz, ca să obtină clasarea dosarului fostului ei şef. Femeia va fi p ...

  Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), verifică modul in care reprezentanţii legali ai şcolilor de şoferi din intreaga ţară au fiscalizat taxele de şcolar ...

 De la nedotarea cu case de marcat electronice, pană la efectuarea de comert cu autovehicule, Directia Antifraudă din ANAF a aplicat sanctiuni in primul semestru din acest an. Institutia a realizat un document in care prezintă principalele defic ...

 Un inspector sucevean de antifraudă fiscală cercetat de DNA Iasi pentru că ar fi ar fi pretins  1500 de euro de la administratorul unei societăti comerciale pentru a nu-l penaliza, din care ar fi primit 1000 de euro, s-a spanzurat joi, 30 ...

Procurorii DNA de la Iasi au dispus retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 28 iulie 2021, a inspectorului antifraudă in cadrul Directiei Regionale Antifraudă Fiscală Suceava Alexandru Rebenciuc, cu atributii si pe raza judetului Iasi, pentr ...

ANAF (Agentia Natională de Administrare Fiscală) a impus fiecărui inspector de Antifraudă din Bucuresti, o normă de colectare de 2,3 milioane de lei, potrivit unui document obtinut de Mediafax. Lovitură de la ANAF pentru toti romanii Astfel că, ...