Domnul Dragos Anastasiu pleacă din Guvernul Romaniei exact cum a venit: cu un denunt, de data asta al unor mari oameni de afaceri. Si asa aflăm si de ce in Romania evaziunea fiscală si necolectarea taxelor către stat sunt de proportia plăgilor bibl ...

Nouă dintre cei 15 sefi din conducerea Directiei Regionale Antifraudă Fiscală Bucuresti au fost demisi, in ceea ce pare a fi cea mai amplă remaniere a structurii din ultimul deceniu. Anuntul a fost făcut public de ministrul Finantelor, Alexandru Na ...

Aproximativ 80% dintre medicii stomatologi nu isi declară complet veniturile, atrăgea atentia incă din 2022 fostul sef al ANAF, Lucian Heius. Afirmatia, desi controversată la vremea respectivă, se confirmă acum prin actiunile concrete ale Fiscului ...

Fostul primar al comunei Concesti, judetul Botosani, Costel Nazare, a fost ridicat de politisti si dus la audieri Parchetul de pe langă Înalta Curte de Casatie si Justitie, la intr-un dosar de evaziune fiscală. Este vorba despre Costel Nazare, ...

Sistemul SUMAL, creat pentru trasabilitatea lemnului, a fost fentat in peste 145 de transporturi ilegale. Printre cei anchetati se află si un politician PSD din Suceava. O amplă anchetă penală a fost declansată de Parchetul de pe langă În ...

 Politistii si procurorii fac astăzi, pe 5 iunie, opt perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Mures, intr-un dosar penal in care se efectuează cercetări pentru săvarsirea infractiunilor de evaziune fiscală, inselăciune si ...

Nicusor Dan, noul presedinte al Romaniei, a readus in atentia publicului, la Cotroceni, o imagine sugestivă folosită anterior cand era primar al Capitalei: bugetul, explicat printr-o pizza. Întrebat de un jurnalist Euronews cum arată azi acea ...

Poliţiştii bucureşteni au făcut, joi, opt percheziţii la locuinţa unui administrator şi la sediile unor societăţi comerciale care au ca obiect de activitate intreţinerea şi repararea de autovehicule, din Bucureşti şi din judeţul Ilfov, int ...

 "Ca urmare a valorificării rezultatelor digitalizării, respectiv prelucrării datelor din RO e-Factura, inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au iniţiat verificări la o societate din Bucureşti ...

 ANAF a descoperit nereguli grave la două firme de livrare mancare din Targu Jiu si Bucuresti, privind ore nedeclarate de muncă si retrageri nejustificate de bani. Au fost stabilite obligatii fiscale suplimentare de peste 3,7 milioane lei in tota ...

Doi administratori ai unei societăti comerciale din Bucuresti sunt cercetati sub control judiciar, fiind suspectati de evaziune fiscală in legătură cu activităti de comert online, potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe langă Tribunalu ...

 Parchetul de pe langă Curtea de Apel Bucureşti a anunţat marţi că a trimis in judecată un notar in cadrul Camerei Notarilor Publici Bucureşti, pentru comiterea infracţiunii prevăzute la art. 6 (1) din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi ...

Poliţiştii fac mai multe percheziţii intr-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor. O societate controlată de două persoane ar fi incasat peste 7,2 milioane de dolari de la firme din Africa, iar aceste transferuri nu s-ar regăsi in dec ...

 Procurorii italieni anchetează gigantul din sectorul de comert online Amazon AMZN.O si pe trei dintre managerii săi pentru o presupusă evaziune fiscală de 1,2 miliarde de euro, au declarat două surse care cunosc in mod direct subiectul, viner ...

Procurorii DIICOT fac luni 65 de percheziţii domiciliare in Romania şi Monaco, intr-un dosar penal care vizează infracţiuni de inşelăciune cu consecinţe deosebit de grave: delapidare, spălarea banilor şi evaziune fiscală. Potrivit unor surse ...

 Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, percheziţii la persoane şi firme din Bucureşti şi Ilfov suspectate de evaziune fiscală. Suspecţii ar fi inregistrat in contabilitate facturi de la firme fantomă, in valoare de 14 milioane de lei, p ...

O scoală de soferi din Vaslui este implicată intr-un dosar de evaziune fiscală. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitătii Economice Vaslui au pus in aplicare, joi, cinci mandate de perchezitie, in cadrul unui dosar de evaziune fiscală ...

Procurorii Parchetului General au cerut documente inclusiv de la OMV Petrom intr-un dosar de evaziune fiscală in care in urmă cu o săptămană au fost făcute perchezitii in Bucuresti si Ploiesti, la sediul social si la punctele de lucru ale J. Chris ...

Patru bărbaţi din Bacău, reprezentanţi ai unui operator economic care activează in domeniul comerţului cu autoturisme la mana a doua, sunt cercetaţi de poliţişti pentru evaziune fiscală. Conform anchetatorilor, prejudiciul in acest dosar este ...

 Controale masive făcute, joi, 16 mai, la mai multe depozite din Voluntari, de către inspectorii Direcţiei Generale de Antifraudă Fiscală. Au fost sigilate aproape 750 de astfel de locaţii folosite de 200 de firme. Administratorii vor trebui ...

 Două persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală, după ce ar fi realizat achiziţii de usturoi şi utilaje din Spania, simuland de pe telefonul mobil efectuarea tranzacţiilor bancare, ulterior neinregistrand venituri in sumă de 500.000 de ...

Politistii de la Serviciul de Investigare a infractiunilor economice, sub coordonarea Parchetului de pe langă Tribunalul Suceava au descins la locuintele a patru persoane din Salcea si Suceava. Perchezitiile au avut loc la data de 6 martie, cand polit ...

Descinderi ale poliţiştilor şi procurorilor din cadrul Parchetului de pe langă Tribunalul Iaşi pe raza mai multor localităţi din judeţul Iaşi. Vizate au fost 13 persoane care acum sunt anchetate intr-un dosar de evaziune fiscală in domeniul si ...

Firma Vivendi Food a primit cel mai mare punctaj la evaluarea pentru finantarea de la stat a unor proiecte de procesare a alimentelor. Compania cu sediul in Slatina (Olt), fieful baronului PSD Paul Stănescu, a cerut 235 de milioane de lei. Actionar uni ...

Cincisprezece percheziţii domiciliare sunt efectuate joi dimineaţă in judeţele Mureş, Iaşi şi Galaţi, intr-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 153.400 de lei. ”În această dimineaţă, poliţiştii Serviciu ...