65 de percheziţii domiciliare în România şi Monaco în dosare de evaziune fiscală. Pagiba depășește 200 de milioane de euro

Procurorii DIICOT fac luni 65 de percheziţii domiciliare în România şi Monaco, într-un dosar penal care vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave: delapidare, spălarea banilor şi evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre afacerea Nordis. Cercetările vizează 40 de persoane fizice şi 32 de persoane juridice. Investigaţiile arată că, începând cu 2018, trei dintre aceste persoane ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, care dezvolta şi promova proiecte imobiliare. Pentru aceste proiecte, grupul încasa bani de la clienţi şi îi delapida. Astfel, din 2019 până anul trecut, liderii grupului infracţional ar fi încasat în avans de la cumpărători peste 195 de milioane de euro. Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin diverse transferuri, plata de salarii, dar şi alte cheltuieli în sumă de aproximativ 70 de milioane de euro.