Tribunalul Bucureşti a dispus marţi achitarea lui Gregor Aufhauser, directorul general al Societăţii Companiilor Hoteliere Grand SRL (SCHG), care administrează Hotelul Marriott, şi a directorului financiar al societăţii, Kathrin Brettschneider, ...

    Omul de afaceri Matei Valeriu Nicolae, director al firmei Matei Conf Group SRL, a fost condamnat, in ultimii 5 ani, de două ori pentru evaziune fiscală. Retras din pozitia de asociat al firmei, pe care a cedat-o sotiei, Matei continu� ...

  Interpretul de muzică populară Cristian Pomohaci a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare cu suspendare. Fost preot, cantăretul este acuzat de evaziune fiscală, după ce a inchiriat 11 apartamente fără să plătească taxe si impo ...

Politistii fac joi, 8 octombrie 2020, o perchezitie in Bucuresti si pun in aplicare 21 de mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul achizitiilor intracomunitare de materiale de constructii. Prejudiciul este de un milion de lei. ...

  Procurorii germani şi autorităţile fiscale din această ţară au percheziţionat birourile Federaţiei germane de fotbal (DFB), precum şi locuinţele private ale unor foşti şi actuali angajaţi ai acesteia, suspectaţi de evaziune fiscal� ...

Politistii din Dolj au retinut doi bărbati pentru evaziune fiscală cu prejudiciu urias la firme de pază si protectie. Între retinuti este si Remus Rădoi. Doi bărbati din comuna Redea, judetul Dolj, administratori ai unor firme de pază si au ...

 Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi impreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat un număr de 40 de percheziţii domiciliar ...

 Potrivit unui comunicat al DIICOT, cele 33 de persoane sunt acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii sustin că in perioada 2009-2012 rep ...

 Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza luni dimineata 48 de perchezitii in doua dosare de evaziune fiscala, fiecare cu un prejudiciu de cate 3 milioane de euro. Intr-unul dintre dosare, perchez ...

Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langă Tribunalul Bucureşti, au pus in aplicare miercuri dimineaţa 10 mandate de percheziţie domiciliară in Bucureşti şi in judeţele Ilfov şi Teleorman intr-un dosar de evaziune fiscal ...

Un bărbat in varstă de 36 de ani din Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu, a fost reţinut pentru 24 de ore pentru infracţiunea de evaziune fiscală după ce poliţiştii au constat că, in calitate de administrator al unei firme, a prejudiciat buge ...

    Politistii Directiei de Investigare a Criminalitătii Economice - I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langă Curtea de Apel Bucuresti, au pus in aplicare 175 de mandate de perchezitie domiciliar� ...

    Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul celor din cadrul Poliţiei municipiului Dorohoi şi Secţiei Rurale nr. 4 Dorohoi, au pus in executare şase mandate de percheziţie domiciliară la două ...

 Politisti de investigare a criminalitatii economice au facut, duminica dimineata, 21 de perchezitii, in judetele Mehedinti, Hunedoara, Timis, Prahova si in Capitala, vizand persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin i ...