Laura Kovesi taie în carne vie: Un român și o societate, artizanii unei fraude de milioane în Delta Dunării

23_11zon

Dimensiune font:

| 16-01-2025 18:40

Parchetul European (EPPO), sub conducerea Laurei Codruța Kovesi, a anunțat trimiterea în judecată a unui cetățean român și a unei companii, acuzați de fraudă într-un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea Deltei Dunării. Inculpații ar fi folosit documente falsificate pentru a obține ilegal peste 3 milioane de lei.

Săptămâna trecută, Parchetul European (EPPO) de la București (România) a formulat o acuzație la Tribunalul București împotriva unui cetățean român și a unei societăți comerciale, pentru fraudă în legătură cu un proiect de dezvoltare a Deltei Dunării, cofinanțat de UE.

Cazul vizează un proiect care avea scopul de a extinde activitățile unei companii de transport de mărfuri pentru a include servicii de construcții, prin achiziționarea de utilaje grele. Proiectul a fost cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, destinat dezvoltării Deltei Dunării. Contribuția UE și cea națională reprezentau 70,95% din costurile eligibile ale proiectului. Beneficiarul avea obligația de a demonstra că dispune de resursele financiare necesare pentru contribuția proprie.

Cu toate acestea, potrivit anchetei, inculpatul, acționând în interesul companiei, ar fi folosit documente și declarații falsificate, inclusiv un extras bancar falsificat, pentru a atesta că firma avea capacitatea financiară necesară implementării proiectului.

Astfel, compania ar fi obținut în mod ilegal aproximativ 593.000 de euro din fonduri europene (2.758.669 RON) și circa 104.000 de euro (486.824 RON) din bugetul național.

În cadrul investigației, au fost sechestrate bunuri imobiliare și utilaje grele pentru a compensa prejudiciul estimat. Dacă va fi găsit vinovat, inculpatul riscă între trei și zece ani și jumătate de închisoare. Compania poate primi o amendă de până la 420.000 de euro și confiscarea bunurilor.

Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanțele competente din România.

Parchetul European (EPPO) este o instituție independentă a Uniunii Europene, responsabilă cu investigarea, urmărirea penală și aducerea în fața instanței a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Societatea ADVENTURE GROUP CONSTRUCT SRL in faliment, in bankruptcy, en faillite, prin lichidator judiciar C.I.I. DOBOS BERNARD anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, a bunurilor mobile/mijloace auto apartinand societatii: Lot 1: BMW 520D, fabricatie 2003, 1995 cm3, 163 CP, Euro 4, serie sasiu WBANJ31010CP78550, rulaj 355.000 km, val. de piata estimata(lei)= 13.435,00; val. de incepere a licitatiei (lei)= 13.435,00; Lot 2: Mercedes Sprinter 311 CDI, fabricatie 2005, 2148 cm3, 110 CP, Euro 3, serie sasiu WDB9036632R849466, rulaj cca. 200.000 mile /321.868 km, val. de piata estimata(lei)= 11.942,00; val. de incepere a licitatiei (lei)= 11.942,00; Lot 3: Mercedes Vito 108 CDI, fabricatie 2002, 2148 cmc, 82 CP, Euro 3, serie sasiu WDF63809413457036, rulaj 277.971 km, val. de piata estimata(lei): 5971,00, val. de incepere a licitatiei (lei)= 5971,00; Lot 4: Mercedesl Sprinter, fabricatie 2007, 2148 cmc, 150 CP, Euro 4, serie sasiu WDB9066351S232649, rulaj 367.850 km; val. de piata estimata(lei)= 19.904,00, val. de incepere a licitatiei (lei)= 19.904,00. Activele se vand individual, pe loturi de active. Pretul de pornire a a licitatiilor este reprezentat de 100% din valoarea de lichidare stabilita prin Raportului de evaluare nr.230/20.01.2025, respectiv sumele mentionate in coloana 4 din tabelul de mai sus, la care se adauga TVA. Licitatia va avea loc la data de 24 Februarie 2025 ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. A. Panu nr.1, bl.A2, mezanin, spatiu comercial, corp 1A, jud. Iasi, si se va desfasura dupa regulile stabilite prin regulamentul aprobat de creditori, ce poate fi consultat in integralitate la sediul lichidatorului judiciar, pe internet la adresa www.insolventaiasi.ro, sau poate fi comunicat prin e-mail, la cerere, persoanelor interesate. In caz de neadjudecare, licitatia publica se va repeta in aceleasi conditii in datele de: 03 Martie 2025 ora 11.00, 10 Martie 2025 ora 11.00, 17 Martie 2025 ora 11.00, respectiv 24 Martie 2025 ora 11.00. Inscrierea la licitatie, si constituirea garantiei de participare de 10% din pretul de pornire a licitatiei se fac cel mai tarziu pana in preziua licitatiei, ora 16.00. Informatii suplimentare se pot obtine la tel: 0745366885, ori prin e-mail: office@insolventaiasi.ro.
Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionuț Costea, a fost reținut în Istanbul
05/02/2025 16:07

Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionut Costea, fost director Eximbank, a fost retinut, miercuri, in Istanbul. Acesta fusese văzut zilele trecute in zonă, insă nu fusese retinut. Astăzi, 5 februarie, in urma sc ...

Bubuie dosarul Nordis în capul ANAF. DIICOT: Inspectori de la Fisc au ascuns transferuri suspecte de 40 milioane lei
05/02/2025 11:30

Patru inspectori ANAF riscă acuzatii de favorizarea infractorului, după ce au ignorat grave nereguli la grupul de firme Nordis, desi acestea fuseseră identificate incă din 2021.DIICOT a descoperit că inspe ...

Procurorii fac publică lista zborurilor plătite din banii Nordis
05/02/2025 11:14

Anchetatoril au identificat in dosarul Nordis - in care fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă au fost reţinuţi - cheltuieli cu achiziţii de ...

 Familia Ciorbă-Vicol, eforturi pentru a-și ușura situația - Mai mulți demnitari ar fi fost ținta denunțurilor
04/02/2025 07:54

In ultimele luni, actionarul majoritar al Nordis, Vladimir Ciorbă, a dus o foarte prolifică muncă de denuntare a unor fapte presupus penal, dezvăluie surse judiciare. Asistat de mai multi avocati, printre c ...

Ioana Băsescu e suspectă de sprijinirea unui grup infracțional în Dosarul Nordis
03/02/2025 18:09

Ioana Băsescu, fiica fostului presedinte Traian Băsescu, e suspectă de sprijinirea unui grup infractional in Dosarul Nordis, conform unor informatii pe surse. Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a p ...

Percheziții la Ioana Băsescu și Andreea Cosma, în dosarul Nordis
03/02/2025 10:14

Procurorii DIICOT efectuează zeci de perchezitii in Dosarul Nordis, iar printre cei vizati se numără si notarul Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, dar si Andreea Cosma, fost deputat si fiica fostului ...

Lovitură de teatru în dosarul familiei Pascu: Judecătorii au anulat rechizitoriul DIICOT
30/01/2025 15:00

Decizie bombă in dosarul familiei Pascu. Curtea de Apel Bucuresti a anulat joi, 30 ianuarie 2025, rechizitoriul DIICOT prin care Vlad Pascu si părintii săi, Miruna si Claudiu Mihail Pascu, fuseseră trimisi ...

Anunț crucial făcut de Ministerul Energiei: Justiția a respins cererea Greenpeace de suspendare a lucrărilor pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră
30/01/2025 12:54

Justitia a respins cererea organizatiei Greenpeace de suspendare a lucrărilor pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră, transmite ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „VICTORIE PENTRU INDEPENDENTA ENE ...

Victor Ponta reînvie scandalul Colectiv, după furtul Tezaurului: De fapt, asta e problema!
29/01/2025 18:00

Victor Ponta, fost premier al Romaniei, spune că de fapt vina pentru furtul Tezaurului Dacic apartine statului roman,care nu a securizat operele de artă. Ponta readuce in discutie cazul Colectiv si punctează ...

Elena Lasconi exultă după raportul Comisiei de la Veneția: 'Confirmă ce am spus din primul moment: Curtea Constituțională a dat o decizie abuzivă'
27/01/2025 14:02

Comisia de la Venetia a Consiliului Europei a publicat astăzi un raport urgent privind conditiile si standardele juridice prin care o curte constitutională ar putea invalida alegerile, răspunzand astfel unei ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei