Politistii si procurorii au desfăsurat perchezitii in Bucuresti si in judetul Bacău la persoane suspectate că ar fi incheiat contracte de imprumut sau comision care ar fi creat impresia falsă că sumele de bani ar fi urmat să fie investite in cri ...

Politia Romană, Directoratul National de Securitate Cibernetică (DNSC) si Asociatia Romană a Băncilor (ARB), prin intermediul proiectului national de constientizare „Siguranta Online”, vin cu o serie de recomandări dedicate utilizatoril ...

Unul dintre cel mai bine vanduţi scriitori de romane poliţiste din Suedia, Hakan Nesser, şi soţia sa au fost condamnaţi la 18 luni de inchisoare de către curtea de apel din Stockholm pentru fraudă fiscală, informează AFP. Instanţa i-a găsit ...

Procesul penal al lui Hunter Biden cu privire la deţinerea ilegală a unei arme de foc a intrat marţi in adicţiile trecute ale fiului mai mic al preşedintelui american, cu cinci luni inainte de alegerile in care democratul il infruntă pe rivalul s� ...

Doar 7% dintre victimele fraudelor din mediul online, la nivel internaţional, reuşesc să işi recupereze banii pierduţi, iar aproximativ 60% dintre respondenţi au declarat că aceste atacuri le-au provocat un impact emoţional foarte puternic, rele ...

Valentin Ionescu, directorul sectorului asigurări-reasigurări din Autoritatea de Supraveghere Financiară(ASF), apreciază că fără educatie financiară consumatorii sunt total expusi fraudelor si erorilor ce le pot aduce pagube uneori irecuperabile ...

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, afirmă, joi seară, că o decizie a Consiliului Uniunii Europene legată de facturarea electronică reprezintă ”un pas uriaş pentru combaterea fraudei”. De la 1 ianuarie 2024, facturarea electronică ...

Tribunalul Damboviţa a dispus miercuri incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri libanez Rami Ghaziri, cunoscut ca "regele puilor", intr-un dosar in care acesta a fost judecat pentru fraude cu fonduri europene, prejudiciul fiind ...

Poliţiştii au descoperit, vineri, in urma celor 203 percheziţii efectuate in judeţul Maramureş, inscrisuri relevante ce pot avea legătură cu ancheta din dosarul privind cazarea refugiaţilor ucraineni, telefoane mobile, unităţi PC şi stickuri ...

Peste 200 de percheziţii au loc vineri dimineaţă intr-un dosar vizand obţinerea pe nedrept a aproximativ 2.000.000 de euro, reprezentand contravaloarea cheltuielilor cu hrana şi cazarea pentru cetăţeni ucraineni, in care sunt implicaţi funcţi ...

 Un roman a fost arestat de autoritătile americane, fiind acuzat de către Procuratura din California că a fraudat Guvernul Statelor Unite cu peste 5 milioane de dolari. Cu complicitatea altor peste 200 de persoane, romani si americani, bărbatul ...

Prevăzută initial pentru noiembrie 2020 si amanată, apoi, pentru martie 2021, operationalizarea EPPO a stagnat din cauza intarzierilor in desemnarea procurorilor delegaţi de către cele 22 de state participante. Majoritatea statelelor membre au d ...

Politistii Brigăzii de Combatere a Criminalitătii Organizate Bacău, cu sprijinul IPJ Bacău, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului European (EPPO) – Biroul Teritorial Iasi, au actionat pentru destructurarea unui grup infractional ...

Lumea Justiţiei, o publicaţie specializată in domeniul juridic, scoate la iveală o anchetă realizată de procurorul constănţean Teodor Niţă cu privire la posibile fraude in condiţiile de nerespectare a "Acordului de Privatizare a Petrom&q ...

 Anul acesta Centrul de Solutionare Alternativă a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a primit 46 de cereri pe tema fraudării conturilor, observandu-se un trend crescător al numărului de cereri in luna decembrie, crestere cauzată si de faptu ...

Premierul Nicolae Ciucă spune că guvernul ar putea modifica actuala OUG prin care e reglementat programul 50/20 pe baza căruia refugiatii ucraineni primesc cazare si mancare in Romania. Familiile care găzduiesc ucraineni primesc 50 de lei pe zi pe ...

DNA a ajuns la un acord de recunoaştere a vinovăţiei intr-un dosar de spălare de bani la Suceava. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Suceavaau dispus sesizarea instantei de judecată, in ba ...

Estimările arată că escrocii au furat probabil 45,6 miliarde de dolari din programul de asigurare de somaj al Statelor Unite in timpul pandemiei COVID-19, aplicand tactici precum folosirea numerelor de securitate socială ale unor persoane decedate, ...

  O grupare suspectată de crimă organizată a fost destructurată in Bucuresti, după ce Agentia Natională de Criminalitate (ANC) din Marea Britanie si Politia Romană au perchezitionat două apartamente penthouse din nordul Capitalei, despre c ...

Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, 17 percheziţii in Bucureşti şi judeţele Damboviţa, Ilfov şi Olt, la persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare care făcea evaziune fiscală prin ascunderea unor venituri obţinute din tranzacţii cu ...

 Şase persoane au fost reţinute, fiind instituite măsuri asiguratorii asupra a 50 de imobile, 17 terenuri, 20 de autoturisme şi a 110 conturi la 13 unităţi bancare, in cazul unui grup infracţional care se ocupa cu inşelăciuni, şantaj sau ...

12 fermieri, medici veterinari si ingineri zootehnisti au fost trimisi in judecată de DNA pentru că ar fi vrut să fraudeze fondurile europene prezentand acte false privind rasa oilor pe care le detin, conform unui comunicat al institutiei anticorupti ...

Zeci de percheziţii in Valcea şi in Bucureşti la persoane bănuite de fraude informatice. Acestea sunt suspectate că au transferat şi retras două milioane de euro care ar proveni din fraudă informatică. Opt persoane au fost reţinute Zeci de ...

După 2 luni de la luarea măsurii controlului judiciar fată de Minculescu Mădălina – Ioana, fiica celebrului artist Cristi Minculescu, aceasta este liberă să se intoarcă la serviciu si să părăsească judetul Iasi. Mădălina – Ioa ...

 Vicepremierul Dan Barna este una din cele patru persoane pe care Departamentul de Luptă Anti-Fraudă le-a reclamat la DNA pentru “posibila săvarsire a unor fapte de natură penală”. DLAF a cercetat patru proiecte europene in care a ...