ANAF a sesizat Parchetul într-un caz de înșelăciune, la Iași

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au deschis două dosare penale pe numele a două firme de transport şi reprezentanţii lor. Dosarele au fost întocmite în urma unor sesizări făcute de ANAF, după ce inspectorii au descoperit că firmele în cauză au înşelat statul prin decontarea de cupoane talon ale unor pensionari fictivi. Prejudiciul estimat este de peste 11 milioane de lei. E vorba se sute de mii de cupoane false.

În unul dintre dosare, pe 1 aprilie 2022 a fost începută urmărirea penală in rem, pentru evaziune fiscală. Pe 30 octombrie 2023, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în declaraţii. „Din probatoriul administrat a rezultat că în perioada ianuarie 2015 - decembrie 2019, operatorul economic - prin administrator T.L.M., în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la diferite intervale de timp (lunar), cu prilejul transmiterii unui număr de 60 deconturi lunare centralizatoare la Direcţia Generală Economică şi Buget din cadrul Ministerul Transporturilor Infrastructurii în cuprinsul cărora a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului, a indus în eroare persoana vătămată prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase şi prin folosirea de mijloace frauduloase - constând în înscrierea în deconturi a unui număr de 136.000 cupoane talon al căror număr de dosar de pensie nu există în evidenţa Casei Naţionale de Pensii Publice şi, în consecinţă, cupoanele talon înscrise nu au fost tipărite şi distribuite de această instituţie, atestând în mod nereal faptul că a efectuat servicii de transport cu pensionari în baza cupoanelor talon prezentate de aceştia, că a emis bilete de călătorie cu reducere de 50% conform legii 147/ 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern deşi, în realitate aceste servicii nu au fost prestate, cu scopul de a obţine un folos patrimonial injust, respectiv diferenţa de tarif de 50% din valoarea unui număr de 136.000 călătorii presupus a fi efectuate cu pensionari, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 4.091.894 lei”, spune prim procurorul Radu Cătălin Ţocu.

Procurorul de caz a emis la data de 14 noiembrie ordonanţe de instituire a măsurilor asigurătorii constând în poprirea a şapte conturi bancare deţinute la băncile BRD, BCR şi Banca Transilvania, respectiv sechestre asigurătorii asupra a patru bunuri imobile - terenuri şi 3 bunuri mobile - microbuze pentru transport călători deţinute de suspecţi, până la concurenţa sumei de 4.091.894 lei.

O zi mai târziu, pe 15 noiembrie, au fost efectuate percheziţii domiciliare la cinci imobile din oraşul Podu Iloaei, unde se află locuinţa administratorului, sediul social şi puncte de lucru ale operatorului economic, fiind identificate şi ridicate documente de evidenţă contabilă, cupoane de pensie ce prezintă suspiciuni de falsificare.

Evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi fals în declaraţii

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi se efectuează cercetări şi într-un dosar penal întocmit după o sesizare făcută pe 7 aprilie, de ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, împotriva unui alt operator economic ce efectuează servicii de transport de călători, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi fals în declaraţii (60 de acte materiale).

În acest dosar, procurorul de caz a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de operatorul economic şi administratorul acestuia I.A.P., pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în declaraţii. „Din mijloacele de probă a rezultat că administratorul operatorului economic a indus în eroare persoana vătămată Ministerul Transporturilor Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în perioada ianuarie 2015-decembrie 2019, prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase şi prin folosirea de mijloace frauduloase constând în înscrierea în 60 de deconturi a unui număr de 289.455 cupoane talon al căror număr de dosar de pensie nu există în evidenţa Casei Naţionale de Pensii Publice şi, în consecinţă, cupoanele talon înscrise nu au fost tipărite şi distribuite de această instituţie, atestând în mod nereal faptul că a efectuat servicii de transport cu pensionari în baza cupoanelor talon prezentate de aceştia, că a emis bilete de călătorie cu reducere de 50% conform legii 147/ 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, deşi în realitate aceste servicii nu au fost prestate, cu scopul de a obţine un folos patrimonial injust, respectiv diferenţa de tarif de 50% din valoarea unui număr de 289.455 călătorii presupus a fi efectuate cu pensionari, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 7.009.131 lei”, spune prim procurorul Ţocu.

În această cauză s-au făcut percheziţii domiciliare şi la sediul operatorului economic şi locuinţa administratorului din Iaşi, fiind identificate şi ridicate înscrisuri, cupoane de pensie cu privire la care există indicii de falsificare, sisteme informatice şi suporturi optice ce conţin documente contabile.

Drept urmare, au fost dispuse măsuri asiguratorii constând în aplicarea sechestrului asupra a nouă bunuri imobile - terenuri situate pe raza comunei Miroslava, judeţul Iaşi, respectiv poprirea sumelor de bani din conturi bancare deţinute de suspecţi la Banca Transilvania şi BRD, până la concurenţa sumei de 7.009.131 lei. Laura RADU