Mai multe percheziţii erau in curs de desfăşurare marţi in cinci unităţi bancare franceze din Paris şi din cartierul financiar La Défense, sub suspiciunea de evaziune fiscală in formă agravată, a anunţat marţi Parchetul Naţional Fi ...

La data de 2 februarie 2023, politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitătii Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langă Judecătoria Sectorului 2 ...

Poliţiştii fac joi dimineaţă 15 percheziţii in Bucuresti si in judetele Prahova, Dambovita, Ilfov si Hunedoara, intr-un dosar de evaziune fiscală in domeniul produselor accizabile, conform IGPR. Politistii din Prahova pun in executare 15 mandate ...

Poliţiştii, impreună cu inspectori antifraudă din cadrul ANAF, efectuează, joi, şase percheziţii domiciliare la sediile şi punctele de lucru a două societăţi comerciale, din judeţ, care au ca obiect de activitate extracţia şi comercializar ...

   Treisprezece percheziţii au loc joi in Capitală şi in judeţele Ilfov, Giurgiu, Ialomiţa, Galaţi şi Sibiu, intr-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de 2 milioane de lei, in care 11 persoane urmează să fie duse ...

Poliţiştii Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langă Tribunalul Bucureşti, pun in aplicare, miercuri, trei mandate de percheziţie in Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Pr ...

Procurorii Sectiei de urmărire penală si criminalistică din Parchetul General au trimis in judecată un bărbat pentru evaziune fiscală in formă continuată, potrivit unui comunicat. Bărbatul a patronat o firmă de videochat in mai multe imobil ...

Controversatul fost proprietar şi administrator al drepturilor comerciale ale Formulei 1, Bernie Ecclestone, (91 de ani), a fost acuzat de evaziune fiscală prin falsă declaraţie in Marea Britanie, a anunţat, luni, Crown Prosecution Service, anuntă ...

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au pus in aplicare, luni, 13 mandate de percheziţie in Bucureşti şi Ilfov, la locuinţele persoanelor bănuite, la sediile/punctele de lucru ale societăţilor comerciale implicate � ...

Shakira nu mai poate evita procesul in care este acuzată de evaziune fiscală. Un tribunal spaniol a respins apelul cantăretei columbiene Shakira si a ratificat o decizie anterioară, care a considerat că există „suficiente dovezi" pe ...

Inspectorii ANAF vor face controale in domeniile unde există risc ridicat de evaziune fiscală, anuntă presedintele institutiei. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va incepe zilele următoare controale ample in toate domeniile cu risc ri ...

 În luna martie se vor intampla cateva lucruri in materie de fiscalitate. HotNews.ro a scris despre ele in ultima perioadă. Este vorba despre controale ale ANAF si ITM, obligativitatea SPV si reincriminarea unor fapte de ...

Peste 40 de perchezitii au avut loc sambătă, anuntă IPJ Olt. Zeci de percheziţii au loc, sambătă, la domiciliile unor suspecţi de evaziune fiscală, furt şi tăinuire, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, citat de Agerpr ...

Deficitul global de incasare a TVA in statele membre ale UE a scăzut cu aproximativ şapte miliarde euro in 2019 comparativ cu 2018, insă in Romania a crescut de la 29,1 miliarde lei in 2018, pană la 35,1 miliarde lei in 2019, arată un nou raport pu ...

Mai multi lideri, inclusiv premierul ceh, regele Iordaniei si presedintii din Kenya si Ecuador, au ascuns active in companii offshore, in special in scopuri de evaziune fiscală, potrivit unei anchete publicate duminică de jurnalistii de investigatie a ...

Parchetul de pe langă Tribunalul Bucureşti efectuează cercetări intr-un dosar in care poliţiştii Capitalei au efectuat 19 percheziţii in Bucureşti şi şapte judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală in urma unor achiziţii fictive, cu ...

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt au efectuat, joi dimineaţă, 34 de percheziţii la sediile unor firme din nouă judeţe, intr-un dosar de evaziune fiscală in legătur� ...

Poliţişti de investigare a criminalităţii economice din cadrul IPJ Mehedinţi, cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langă Tribunalul Mehedinţi, efectuează miercuri şapte perchez ...

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitătii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au făcut perchezitii in Bucuresti si Iasi, intr-un dosar de evaziune fiscală. Reprezentantii unei firme au o ...

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la 12 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare. Condamnarea dura a fost pronuntata intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca ...

Următoarele trei săptămani s-ar putea dovedi cruciale pentru miliardarul Ioan Niculae. În dosarul in care este acuzat omul de afaceri, procurorii DNA vorbesc nu doar despre o presupusă cumpărare de influentă ci si despre faptul că miliardar ...

Magistraţii Curţii Supreme s-au pronunţat in dosarul in care fostul senator de Suceava Ilie Niţă a fost trimis in judecată de procurorii DNA Suceava pentru evaziune fiscală, fals in declaraţii şi operaţiuni financiare incompatibile cu demnitat ...

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitătii Economice Mures, cu sprijinul D.G.A., pun in aplicare luni dimineată 144 de mandate de perchezitie domiciliară, intr-un dosar penal de evaziune fiscală si inselăciune. Actiunile se desfăsoar� ...

Joi dimineată, politistii de investigare a criminalitătii economice din Olt efectuează 31 de perchezitii, in judetele Olt, Prahova, Ilfov si in municipiul Bucuresti, la sediile mai multor firme si locuintele unor persoane bănuite de evaziune fiscal� ...

Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat luni la Timisoara că in sedinta de Guvern din această săptămană va fi prezentată ordonanta privind introducerea facturii electronice in Romania.    Potrivit ministrului, ordonanta va fi pr ...