Cine va fi vizitat de Antifraudă în 2025? Inspectorul general al DGAF a vorbit despre cele 4 business-uri pe care le are în vizor

La Conferința Anuală de Taxe 2025 organizată de PwC România, Inspectorul General al Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), Teodor Georgescu, a vorbit despre ce businessuri a luat la ochi anul acesta Antifrauda. „Sunt domenii consacrate care au fost identificate și în baza experienței pe care o avem și care se pliază pe problemele din economie”, a spus Georgescu.

El a dat ca prim exemplu domeniul comerțului electronic, despre care a spus că este „de interes major”.

„Economia mondială, nu numai cea românească, a făcut ca tranzacțiile în domeniul online să crească exponențial. Se așteaptă să depășească chiar și comerțul tradițional, dacă nu l-a depășit deja, iar sumele care se tranzacționează în mediul online sunt substanțiale.”, a explicat el.

Un alt domeniu de interes îl reprezintă platformele de intermediere servicii turistice gen Booking sau Airbnb. „Contribuabilii care au înregistrat venituri îi anii precedenți și pe care nu le-au declarat vor primi, în funcție de sumă și de riscul identificat, o notificare în care li se vor aminti obligațiile legale. Alții, cu sume mari, vor face obiectul unei verificări documentare sau control Antifraudă, după caz”, a spus inspectorul general al DGAF.

El a mai vorbit despre fraudele „foarte ridicate” în domeniul online, mai ales la tranzacțiile care se efectuează cu ramburs, cu cash, cu ajutorul curierilor. Pentru aceasta, DGAF a introdus o declarație- 395, iar „datele sunt valorificate în mod continuu”, spune Georgescu.

DGAF mai țintește în 2025 respectarea legislației muncii și plata corectă a tuturor impozitelor și contribuțiilor datorate salariaților din anumite domenii. „Unele din cele mai importante domenii pe care le pot menționa este transportul alternativ, dar și domeniile ce țin de livrare prin curierat a mâncărurilor șamd. Aici avem o schimbare legislativă care a introdus o declarație informativă pusă în sarcina firmelor gen Uber și Bolt, pentru o declarație care va fi depusă în fiecare lună la ANAF. Astfel, informațiile și din aceste platforme să ne vină mult mai repede, pentru că e foarte ușor să identifici frauda, e foarte greu să recuperezi prejudiciul produs”, spune inspectorul general al DGAF.