UPDATE Firma romaneasca, suspectata ca a spalat 500.000 de dolari proveniti din escrocherii financiare comise in strainatate

BANI  390

Dimensiune font:

| 04-03-2021 10:44

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au descins joi dimineata la patru adrese din Capitala si Calarasi intr-un dosar de spalare de bani.


UPDATE. Conform unor surse judiciare, administratora societatii comerciale care a incasat, in perioada 2019-2021 peste 500.000 de dolari in conturile sale, era casatorita cu un cetatean englez. Acesta este arestat in prezent in Marea Britanie.

Femeia cunostea ca banii provin din inselaciuni.

De fapt, prin intermediul unor platforme on line, suspectii sustineau existenta unor fonduri de investitii, pe care le prezentau ca fiind reale, iar dupa ce obtineau banii de la victime, ii transferau in diverse conturi, destinatia finala fiind Romania

Stirea initiala

Potrivit politistilor, ancheta vizeaza o firma suspectata ca a incasat, din afara tarii, peste 500.000 dolari, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni - fraude in legatura cu investitii oferite pe diverse website-uri, fonduri care nu au fost niciodata investite in numele clientilor.

"Cercetarile sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Cauza a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane", anunta Politia Capitalei. 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Situatia se complica in conflictul dintre Rusia si Ucraina: Statele Unite planuiesc sa trimita rachete Kievului VIDEO
22/04/2021 13:30

Joe Biden este pus sub presiune dupa ce oficialii de la Kiev au cerut ajutorul Statelor Unite, in urma comasarii a 100.000 de militari ai Rusiei in apropierea granitei proprii. Acum, Washingtonul planuieste sa ...

Cum şi-a dat seama Liv Tyler că Steven Tyler e tatăl ei
22/04/2021 13:06

Pe cand avea 11 ani, superba actrită Liv Tyler s-a uitat mai bine la un poster pe care-l avea in dormitor, cu liderul trupei rock Aerosmith, şi a avut revelaţia vieţii ei. „Mama avea un jurnal pe care ...

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe - Poliţiştii au descoperit ultilaje pentru producerea clandestină de ţigări/ VIDEO
22/04/2021 09:08

 Joi, 22 aprilie, politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitătii Economice - Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langă Judecătoria Sectorului 2 au fost pus in aplicare 16 mandate de ...

COVID-19 - Țara europeană care revine la normalitate
22/04/2021 08:20

Odată cu redeschiderea muzeelor, a cafenelelor, barurilor, restaurantelor şi a teraselor, Copenhaga revine miercuri la un aer de normalitate datorită menţinerii unei situaţii stabile privind cazurile de CO ...

OPERAȚIUNE de amploare în România și alte 15 state: Zeci de infractori săltați de trupele speciale și sute de obiecte furate, recuperate
21/04/2021 20:33

Politia Romană, cu sprijinul EUROPOL si in cooperare cu autorităti de aplicare a legii din 15 state europene si un stat non-european, a actionat in sistem integrat, pentru combaterea criminalitătii contra pa ...

Regina Elisabeta a II-a împlineşte miercuri 95 de ani / Prima zi de naștere din ultimele șapte decenii fără Prințul Philip
21/04/2021 09:27

 Rregina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord implineste miercuri 95 de ani, iar evenimentul este marcat in acest an de moartea prinţului Philip, care a incetat din via ...

Ce a pățit o bătrână după ce a contestat amenda pentru nepurtarea măștii.
20/04/2021 15:11

O pensionară din Brănisca a fost amendată cu o sumă uriasă pentru faptul că si-a dat masca jos in public. Bătrana se afla la iesirea din Piata Agroalimentară din Deva, atunci a dat masca jos de la nas p ...

Aurel Pădureanu, fără pensie la bătrânețe: „Nu am nici măcar un leu venit, am muncit doar la negru”
20/04/2021 14:15

Aurel Pădureanu trăieste o perioadă neagră in viata lui. Sotul Corneliei Catanga este sfasiat de durere după ce artista a incetat din viată si se luptă cu probleme financiare grave. El a dezvăluit că ...

Alexandru Arșinel și soția sa, internați de urgență la spital! Cei doi s-au infectat cu COVID-19 la două luni de la vaccin
20/04/2021 13:19

Alexandru Arsinel, directorul Teatrului de revistă ”Constantin Tănase” din Capitală si sotia sa, Marinela, au fost depistati cu COVID-19. Cei doi s-au vaccinat anti-Covid in urmă cu două luni. ...

Mioara Roman, sărbătorită la 81 de ani!
20/04/2021 09:23

Oana Roman a avut emotii la intoarcerea din vacantă! Luni, 19 aprilie, Oana s-a intors din vacanta petrecută in Egipt cu un picior badanjat, in urma accidentului avut in apă. De cum a aterizat pe pămant rom ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei