Un român a reușit să fure aproape 3 milioane de euro prin fraudă online în Spania. A lucrat cu 55 de identități și 364 de conturi bancare

 Un român a fost arestat în Spania după ani buni de fraude. Folosind 55 de identități și 364 de conturi bancare, bărbatul în vârstă de 38 de ani a fost prins de poliția din Valencia, după ani buni în care și-a păgubit victimele cu 2,7 milioane de euro.

Presa spaniolă a relatat că românul stabilit în Spania are antecedente penale, iar atunci când a fost prins de poliție, a fost arestată și partenera lui care a atacat un ofițer.

Metodele folosite de român pentru a păgubi persoane fizice și juridice includ trimiterea de email-uri cu cereri de plată unor companii, vânzare online de produse inexistente și fraude legate de închirierea unor proprietăți de către turiști, scrie eldebate.com.

Investigația autorităților spaniole a început în 2022, însă fraudele românului datează din 2018. În momentul arestării, bărbatul avea asupra sa 4 pașapoarte emise de Polonia, Slovacia, Cehia și Danemarca, 4 certificate de cetățenie emise de țări UE și două carduri de identitate românești, toate documentele având nume diferite.

Cele 364 de conturi utilizate pentru a încasa banii au fost deschise cu ajutorul a 55 de identități false în țări precum Danemarca, Cehia, Slovacia și Slovenia.

Fraudele cele mai consistente au fost ținut de contactarea unor companii, aparent din partea unui partener de afaceri, pentru efectuarea de plăți cu facturi false. Românul încasa banii de la bancomate din orașul Valencia.