Parchetul European face percheziții la Iași

 Operațiunea se derulează și în Bucureşti, Alba, Arad, Cluj, Constanţa, Hunedoara, Mureş şi Olt * ancheta, care are loc și în Franța, vizează o fraudă de 30 de milioane de euro * o bancă fictivă din Insulele Comore a emis scrisori de garanţie prin care a asigurat plăţi către autorităţile publice din România

Parchetul European (EPPO)derulează patruzeci de percheziţii domiciliare  în mai multe localităţi din România şi Franţa, în cadrul unei anchete în curs de desfăşurare privind suspiciuni de fraudă cu fonduri europene şi naţionale, în valoare de peste 30 de milioane de euro.

Este vorba despre o presupusă schemă infracţională prin care erau emise scrisori de garanţie false către beneficiari de proiecte finanţate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva unor eventuale daune. 

Potrivit anchetei, în perioada 2020-2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiau de finanţare europeană, au fost emise mai multe scrisori de garanţie de către bănci fictive sau entităţi financiare dubioase care nu dispuneau de lichidităţile necesare pentru a acoperi daunele asigurate.

O bancă fictivă care aparent funcţiona în Insulele Comore a emis scrisori de garanţie prin care a asigurat autorităţilor publice din România plata unor sume în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro. În mod similar, instituţii financiare care aparent operează în Cehia, Letonia şi Spania au emis scrisori de garanţie care urmau să fie utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru şi fără a dispune de fondurile necesare pentru a acoperi daunele asigurate.

În România, percheziţiile au avut locîn Bucureşti, Alba, Arad, Cluj, Constanţa, Hunedoara, Iaşi, Mureş şi Olt, dar și la Roquebrune-Cap-Martin, în sudul Franţei.

Clara DIMA