Poliţiştii Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langă Tribunalul Bucureşti, pun in aplicare, miercuri, trei mandate de percheziţie in Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Pr ...

Procurorii Sectiei de urmărire penală si criminalistică din Parchetul General au trimis in judecată un bărbat pentru evaziune fiscală in formă continuată, potrivit unui comunicat. Bărbatul a patronat o firmă de videochat in mai multe imobil ...

Controversatul fost proprietar şi administrator al drepturilor comerciale ale Formulei 1, Bernie Ecclestone, (91 de ani), a fost acuzat de evaziune fiscală prin falsă declaraţie in Marea Britanie, a anunţat, luni, Crown Prosecution Service, anuntă ...

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au pus in aplicare, luni, 13 mandate de percheziţie in Bucureşti şi Ilfov, la locuinţele persoanelor bănuite, la sediile/punctele de lucru ale societăţilor comerciale implicate � ...

Shakira nu mai poate evita procesul in care este acuzată de evaziune fiscală. Un tribunal spaniol a respins apelul cantăretei columbiene Shakira si a ratificat o decizie anterioară, care a considerat că există „suficiente dovezi" pe ...

Inspectorii ANAF vor face controale in domeniile unde există risc ridicat de evaziune fiscală, anuntă presedintele institutiei. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va incepe zilele următoare controale ample in toate domeniile cu risc ri ...

 În luna martie se vor intampla cateva lucruri in materie de fiscalitate. HotNews.ro a scris despre ele in ultima perioadă. Este vorba despre controale ale ANAF si ITM, obligativitatea SPV si reincriminarea unor fapte de ...

Peste 40 de perchezitii au avut loc sambătă, anuntă IPJ Olt. Zeci de percheziţii au loc, sambătă, la domiciliile unor suspecţi de evaziune fiscală, furt şi tăinuire, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, citat de Agerpr ...

Deficitul global de incasare a TVA in statele membre ale UE a scăzut cu aproximativ şapte miliarde euro in 2019 comparativ cu 2018, insă in Romania a crescut de la 29,1 miliarde lei in 2018, pană la 35,1 miliarde lei in 2019, arată un nou raport pu ...

Mai multi lideri, inclusiv premierul ceh, regele Iordaniei si presedintii din Kenya si Ecuador, au ascuns active in companii offshore, in special in scopuri de evaziune fiscală, potrivit unei anchete publicate duminică de jurnalistii de investigatie a ...

Parchetul de pe langă Tribunalul Bucureşti efectuează cercetări intr-un dosar in care poliţiştii Capitalei au efectuat 19 percheziţii in Bucureşti şi şapte judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală in urma unor achiziţii fictive, cu ...

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt au efectuat, joi dimineaţă, 34 de percheziţii la sediile unor firme din nouă judeţe, intr-un dosar de evaziune fiscală in legătur� ...

Poliţişti de investigare a criminalităţii economice din cadrul IPJ Mehedinţi, cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langă Tribunalul Mehedinţi, efectuează miercuri şapte perchez ...

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitătii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au făcut perchezitii in Bucuresti si Iasi, intr-un dosar de evaziune fiscală. Reprezentantii unei firme au o ...

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la 12 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare. Condamnarea dura a fost pronuntata intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca ...

Următoarele trei săptămani s-ar putea dovedi cruciale pentru miliardarul Ioan Niculae. În dosarul in care este acuzat omul de afaceri, procurorii DNA vorbesc nu doar despre o presupusă cumpărare de influentă ci si despre faptul că miliardar ...

Magistraţii Curţii Supreme s-au pronunţat in dosarul in care fostul senator de Suceava Ilie Niţă a fost trimis in judecată de procurorii DNA Suceava pentru evaziune fiscală, fals in declaraţii şi operaţiuni financiare incompatibile cu demnitat ...

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitătii Economice Mures, cu sprijinul D.G.A., pun in aplicare luni dimineată 144 de mandate de perchezitie domiciliară, intr-un dosar penal de evaziune fiscală si inselăciune. Actiunile se desfăsoar� ...

Joi dimineată, politistii de investigare a criminalitătii economice din Olt efectuează 31 de perchezitii, in judetele Olt, Prahova, Ilfov si in municipiul Bucuresti, la sediile mai multor firme si locuintele unor persoane bănuite de evaziune fiscal� ...

Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat luni la Timisoara că in sedinta de Guvern din această săptămană va fi prezentată ordonanta privind introducerea facturii electronice in Romania.    Potrivit ministrului, ordonanta va fi pr ...

Tribunalul Bucureşti a dispus marţi achitarea lui Gregor Aufhauser, directorul general al Societăţii Companiilor Hoteliere Grand SRL (SCHG), care administrează Hotelul Marriott, şi a directorului financiar al societăţii, Kathrin Brettschneider, ...

    Omul de afaceri Matei Valeriu Nicolae, director al firmei Matei Conf Group SRL, a fost condamnat, in ultimii 5 ani, de două ori pentru evaziune fiscală. Retras din pozitia de asociat al firmei, pe care a cedat-o sotiei, Matei continu� ...

  Interpretul de muzică populară Cristian Pomohaci a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare cu suspendare. Fost preot, cantăretul este acuzat de evaziune fiscală, după ce a inchiriat 11 apartamente fără să plătească taxe si impo ...

Politistii fac joi, 8 octombrie 2020, o perchezitie in Bucuresti si pun in aplicare 21 de mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul achizitiilor intracomunitare de materiale de constructii. Prejudiciul este de un milion de lei. ...

  Procurorii germani şi autorităţile fiscale din această ţară au percheziţionat birourile Federaţiei germane de fotbal (DFB), precum şi locuinţele private ale unor foşti şi actuali angajaţi ai acesteia, suspectaţi de evaziune fiscal� ...