Şapte persoane, arestate în dosarul fraudelor bancare

Curtea de Apel Bucureşti a decis vineri seara arestarea preventivă pentru 29 de zile a şapte persoane acuzate în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.

Potrivit deciziei instanţei, au primit mandate de arestare Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireadă (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu şi Livia Bobu.

Un alt complet de la Curtea de Apel Bucureşti va relua sâmbătă dimineaţa judecarea cererilor de arestare formulate de procurorii DIICOT pentru un alt lot de 13 persoane, acuzate în acelaşi dosar, respectiv Marius Locic, Adrian Martiş (director executiv la BRD Unirea), Andrei Nanu (director comercial BRD Dorobanţi), Elena Blaga, Orlando Ionuţ Ghiorghe (evaluator), Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Creştin, Dumitru Benga, Vrânceanu Jenica Barbu, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Claudia Maria Peter şi Camilia Damiela Pop (notar).

În cazul acestora, magistratul care se ocupă de caz a decis vineri seara să amâne dezbaterile pentru sâmbătă dimineaţa, având în vedere starea de oboseală a inculpaţilor şi avocaţilor.

Cum ordonanţele de reţinere de 24 de ore emise de procurorii DIICOT au expirat, Marius Locic şi ceilalţi inculpaţi au părăsit arestul Poliţiei Capitalei, urmând ca ei să se prezinte sâmbătă la Curtea de Apel Bucureşti.

Procurorii DIICOT au efectuat joi 48 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, acţiunea vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor.
Potrivit DIICOT, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, şi anume prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare pentru 35 de societăţi comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat.

Valoarea totală a prejudiciului cauzat este de aproximativ 85 milioane de euro.