Deutsche Bank a ascuns clienți care au fondat organizații teroriste

Acționarii Deutsche Bank din SUA pot da acum în judecată firma pentru presupusele nerespectări de conformitate legate de clienții cu risc ridicat, cum ar fi oligarhii ruși și Jeffrey Epstein, a decis un judecător din New York.

Investitorii susțin că Deutsche Bank a ignorat „avertismentele evidente” atunci când a verificat persoanele ultrabogate pentru afacerea sa de gestionare a averii. După ce aceste relații cu clienții au devenit publice, au afectat reputația băncii și prețul acțiunilor, susține grupul.

Clienții Deutsche Bank
Acțiunea colectivă acoperă acționarii care au investit în titluri de valoare Deutsche Bank între 14 martie 2017 și 12 mai 2020. Un purtător de cuvânt al Deutsche Bank a refuzat să comenteze. Prin lege, toate instituțiile financiare din SUA sunt obligate să aibă politici de combatere a spălării banilor (AML) și „cunoașterea clientului” (KYC) ca o protecție împotriva activităților de afaceri ilegale.

Plângerea susține că Deutsche Bank a indus în eroare investitorii cu privire la eficacitatea protocoalelor sale, în timp ce deciziile de conformitate au fost „subminate sistematic” de directori. Printre clienții Deutsche Bank se numără și „fondatori de organizații teroriste, persoane asociate cu cartelurile mexicane de droguri și persoane suspectate că finanțează organizații teroriste”, susțin investitorii.

Încălcarea politicilor companiei
În 2020, autoritățile de reglementare ale statului New York au amendat Deutsche Bank cu 150 de milioane de dolari pentru ceea ce a numit „eșecuri semnificative de conformare” în ceea ce privește activitatea financiară a infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, după cum a raportat CNBC.

Plângerea citează unsprezece martori confidențiali care au lucrat în grupul de conformitate al Deutsche Bank și susțin că politicile companiei împotriva spălării banilor și „cunoașterea clientului” nu au funcționat, deoarece acestea au fost făcute publice investitorilor, potrivit Business Insider.