Scandalul Credit Suisse. Peste 18.000 de clienți străini au ascuns banii în această bancă

18.000 de conturi aparţinând clienţilor străini care şi-au ascuns banii la Credit Suisse. Peste 160 de reporteri din 48 de instituții au petrecut luni de zile analizând datele – și au descoperit că zeci de conturi aparțin politicienilor corupți, criminalilor, spionilor, dictatorilor și altor personaje dubioase.

Până acum, conturile băncilor elvețiene au fost un secret bine păzit în spatele zidurilor groase. O sursă anonimă a scurs o mare comoară de date de la Credit Suisse către SZ. Pentru prima dată se poate arăta cum cleptocrații, autocrații și criminalii și-au ascuns banii acolo.

Printre clienții Credit Suisse se numără familia unui șef egiptean de informații care a supravegheat torturarea suspecților de terorism pentru CIA; un italian acuzat că a spălat fonduri criminale pentru infamul grup infracțional „Ndrangheta”; un executiv german care a mituit oficiali nigerieni pentru contracte de telecomunicații; și regele Iordaniei Abdullah al II-lea, care deținea un singur cont în valoare de 230 de milioane de franci elvețieni (223 de milioane de dolari) la apogeu, chiar dacă țara sa a acumulat miliarde de ajutor extern.

Elitele venezuelene acuzate că au jefuit firma petrolieră de stat au canalizat sute de milioane de dolari în conturile Credit Suisse.

Banii au circulat într-o perioadă în care jefuirea pe scară largă din cuferele guvernamentale a precipitat un colaps economic care a determinat șase milioane de oameni să părăsească țara și a condus pe alții aproape de foamete. Banca a păstrat deschise conturile clienților săi venezueleni, chiar dacă mass-media globală a dezvăluit cazuri de corupție împotriva multora dintre aceștia.

Experții în conformitate care au analizat concluziile OCCRP au spus că mulți dintre acești oameni nu ar fi trebuit deloc să li se permită să opereze banca la Credit Suisse.

„Oamenii nu ar trebui să aibă acces la sistem dacă ceea ce poartă sunt bani corupți”, a spus Graham Barrow, expert independent în criminalitatea financiară. „Banca are datoria clară de a se asigura că fondurile pe care le gestionează au proveniență clară și legitimă.”