Droguri plătite în Bitcoin. 22 de contrabandiști din Iași au fost audiați la DIICOT

substanate-interzise-iasi (1)

Dimensiune font:

| 04-03-2021 16:14


22 de persoane audiate la DIICOT pentru implicare în comercializarea de substanţe interzise. Produsele erau aduse din Olanda, iar comenzile se realizau prin Darkweb, cu plata în Bitcoin
Un număr de 22 de persoane implicate în operaţiuni cu substanţe interzise au fost duse la audieri la sediul DIICOT Iaşi, anchetatorii stabilind că substanţele erau aduse din Olanda, iar comenzile se realizau prin Darkweb, cu plata în Bitcoin.


Procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi, au făcut, joi, 13 percheziţii domiciliare, în judeţul Iaşi, la locuinţele unor persoane suspectate de constituire a unui grup infracţional organizat şi efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Anchetatorii au stabilit că, începând din anul 2019, în cartierele Tătăraşi, Copou, Centru şi Apărătorii Patriei din municipiul Iaşi, au acţionat mai multe persoane care au comercializat substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Aceste substanţe erau comandate din Olanda şi introduse în ţară prin intermediul unor firme de coletărie. Pentru a nu fi depistate de organele de urmărire penală, comenzile se realizau prin Darkweb, plata se făcea în Bitcoin, iar coletele erau expediate către adrese situate din apropierea imobilelor în care locuiau persoanele cercetate.

În urma percheziţiilor, au fost descoperite importante cantităţi de substanţe psihoactive, sume de bani care ar proveni din traficul acestor substanţe interzise, precum şi alte bunuri care ar fi servit în derularea activităţii infracţionale.

Un număr de 22 de persoane au fost duse la audieri sediul DIICOT Iaşi. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Ziarul Evenimentul angajeaza: Economist Senior / Director Economic Poti fi persoana potrivita daca: - Ai cunostinte solide in domeniul contabilitatii si consultantei fiscale, declaratii fiscale, bilanturi, gestiune si operatii cu personalul, obligatoriu Expert contabil, membru CECCAR activ; - Detii o experienta de minim 5 ani in domeniul contabilitatii societatilor comerciale; - Ai cunostinte avansate ale programului Nexus si al pachetului Office; - Detii o forma juridica de organizare (constituie un avantaj). Descrierea jobului: - Organizarea, conducerea si controlul activitatilor financiar-contabile prin care se asigura evidentierea contabilitatii potrivit conditiilor legale. Inregistrarea si reflectarea in expresie valorica a proceselor economice din cadrul societatii. Elaborarea si propunerea spre aprobare a masurilor de imbunatatire a activitatii economico-financiare a societatii; - Coordonarea echipei din subordine. Responsabilitati: - Coordoneaza, verifica si raspunde de activitatea financiar-contabila a companiei; - Inregistreaza si asigura reflectarea in contabilitatea financiara a operatiunilor derulate de societate si a documentelor fiscal in conformitate cu reglementarile in vigoare; - Vigilenta cu privire la riscuri financiare/legale/de business; Se informeaza permanent de legislatia din domeniul financiar-contabil si transmite informatiile necesare subordonatilor, dar si managementului companiei; Intocmeste la timp si in conformitate cu dispozitiile legale, balantele de verificare, situatiile lunare, trimestriale, semestriale si anuale (declaratii catre ANAF); Asigura platile la termen a sumelor care intra in responsabilitatea firmei fata de bugetul de stat, fata de terti, conform prioritatilor stabilite de conducerea companiei; Evidenta contabila a conturilor de furnizori si client; Realizarea analizelor economice-financiare / alte rapoarte catre managementul companiei; Asigura arhivarea documentelor aferente inregistrarilor contabile; Supervizarea implementarii procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational. Conditii: - Se asigura intr-un mediu ambiant, birou privat; - Colectiv tanar si bine pregatit; - Program de lucru: luni-vineri, flexibil intre 6-8 ore/zi. - Salar brut 3.500-4.000 RON/Luna. CV pe office@ziarulevenimentul.ro # 0744299159
Doi morti si doi raniti grav intr-un accident cumplit in judetul Bacau
11/04/2021 19:05

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Bacau-Roman, in apropierea comunei Filipesti, judetul Bacau, s-a produs un accident rutier intre 2 autoturisme. In urma imp ...

UAIC urcă pe locul 720 în lume
11/04/2021 16:00

  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) este situată pe locul patru in Romania si pe locul 720 in lume, conform editiei 2021 a clasamentului international al institutiilor acade ...

Copilă de 12 ani, cu sarcină molară, internată la „Cuza Vodă”
11/04/2021 15:24

Un caz la o mie de paciente a fost inregistrat, zilele trecute, la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iasi. O minoră a fost transferată de la Focsani cu o sarcină molară. Nici fata, in varstă de 12 ...

Durăul a intrat în carantină
11/04/2021 15:15

Autorităţile din judeţul Neamţ au plasat in carantină pentru două săptămani staţiunea Durău şi comuna Ceahlău, unde a crescut rata de infectare cu noul coronavirus la 5,86 cazuri la mia de locuitori ...

Zboruri Iași-Cluj de două ori pe săptămână, cu TAROM
11/04/2021 14:45

Moldova si Ardealul sunt din nou unite pe calea aerului prin ruta directă IASI - CLUJ-NAPOCA, ce va fi operată de partenerul nostru TAROM incepand de astăzi, 8 aprilie. Vor fi două zboruri pe săptăma ...

Sergiu, tăticul călăreț din Iași, s-a întors în ghetou. A vândut casa din donații și și-a luat BMW X6
11/04/2021 14:18

Sergiu Ciobotariu a dat cu piciorul la tot ajutorul primit si s-a intors in ghetou. În urmă cu aproape un an, Sergiu a semnat actele pentru o casă. Donatiile a sute de oameni impresionati de povestea ...

Buletin fals, cumpărat de un basarabean cu 130 de euro
11/04/2021 13:35

Un bărbat din Republica Moldova care a plătit 130 de euro pentru a cumpăra o carte de identitate romanească falsă a fost depistat de poliţiştii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca, a decl ...

Botoșănean condamnat de două instanțe, prins la Neamț
11/04/2021 13:32

Un bărbat in varstă de 53 ani, din judeţul Botoşani, pe numele căruia instanţele de judecată au emis două mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru infracţiuni rutiere, a fost prins de po ...

Protest motorizat la Iași pentru construcţia autostrăzii A8
11/04/2021 12:39

Reprezentanţi ai asociaţiilor civice, ai mediului de afaceri, ai agricultorilor, transportatorilor, sau simpli cetăţeni din municipiul Iaşi au participat, sambătă, la un protest motorizat in localitatea ...

Preotul Dan Damaschin, apel pentru ajutorarea a circa 9.000 de copii sărmani
11/04/2021 11:54

Preotul Dan Damaschin, care a adus un strop de bucurie in sufletele a mii de copii sărmani din Iasi, pune pe picioare un nou proiect de caritate. El vrea să impartă daruri la sute de copii cu ocazia Sărb ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei