BREAKING Fostul primar al Sectorului 1, cautiune de un milion de euro, dupa o noapte de audieri la DNA. Daniel Tudorache este acuzat de spalare de bani si trafic de influenta

ciocan  codul-penal

Dimensiune font:

| 21-11-2020 11:20

Fostul primar PSD al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a fost audiat toata noaptea de vineri spre sambata (21 noiembrie). Fostului edil i s-a stabilit o cautiune de un milion de euro in dosarul achizitionarii de tablete pentru elevi.

UPDATE. Procurorii 
DNA au anuntat oficial ca au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor.

De asemenea, in acelasi dosar s-a mai dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de alte doua persoane fizice, fosta sotie si o persoana fizica aflata in anturajul primarului, pentru infractiunea de complicitate la spalarea banilor, respectiv trafic de influenta.

"Totodata, celor trei inculpati li s-au fixat cautiuni care trebuie depuse pana la data de 27 noiembrie 2020, dupa cum urmeaza:
- 1.000.000 euro - TUDORACHE DANIEL
- 200.000 euro - fosta sotie
- 75.000 euro - persoana fizica aflata in anturajul primarului", a anuntat DNA intr-un comunicat de presa.

In ordonanta procurorilor se mai arata ca, in cauza, exista date si probe potrivit carora, in perioada septembrie 2016 - mai 2017, persoana aflata in anturajul inculpatului Tudorache Daniel ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10 % din valoarea contractului de servicii pe care societatea omului de afaceri il avea cu o institutie aflata in subordinea Primariei Sector 1. In schimbul banilor, persoana respectiva se angaja sa intervina, in numele primarului, la functionarii responsabili, astfel incat contractul sa se desfasoare in bune conditii (plata la timp a facturilor si actualizarea tarifelor).


"In schimbul traficarii influentei, persoana aflata in anturajul primarului ar fi primit suma totala de 105.000 lei in numerar, precum si suma de 8.640 lei disimulata ca plata a unor facturi fiscale fictive emise de o firma apartinand traficantului de influenta.
In activitatile descrise, persoana care si-a traficat influenta ar fi fost sprijinita de primarul de la acea vreme Tudorache Daniel. Acesta i-ar fi intarit omului de afaceri convingerea ca solicitantul comisionului ar fi trimisul sau si ca trebuie sa tina legatura cu acesta pentru buna desfasurare a contractului. In acest mod, Tudorache Daniel ar fi confirmat caracterul real al influentei.
De altfel, exista suspiciunea rezonabila ca primarul de la acea vreme Tudorache Daniel ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul sau", a mai arataat DNA. 

Procurorii mai spun ca, in perioada in care a ocupat functii publice (2008-2018), inculpatul Tudorache Daniel ar fi beneficiat de sume de bani disproportionat de mari comparativ cu veniturile sale licite.

"Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obtinute in mod nelegal, acesta ar fi interpus doua persoane (sotia si menajera), care au actionat ca proprietarii aparenti ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele doua, sumele sa fie introduse in circuitul civil.
Banii astfel introdusi in circuitul civil ar fi fost utilizati pentru a achita excursii in strainatate, bijuterii, articole vestimentare de lux atat din tara, cat si din strainatate, autoturisme, imobile, scoli private, acordarea de imprumuturi, constituirea de depozite", transmite DNA.

Concret, in perioada de referinta (2008-2018), in care Tudorache Daniel ar fi realizat venituri licite totale de 605.782 lei (reprezentand o medie de aproximativ o mie de euro pe luna), exista suspiciunea ca acesta ar fi savarsit infractiunea de spalare a banilor constand in:

- depunerea de sume de bani in numerar prin intermediul fostei sotii si al menajerei, in conturi bancare deschise pe numele acestora - in total 2.990.000 lei si 235.000 euro;

- achizitionarea de bunuri imobile pe numele fostei sotii in suma totala de 305.000 euro si 470.000 lei, sume platite de asemenea in numerar;

- acordarea unui imprumut unei persoane, tot in numerar, in cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei sotii;

- achizitionarea de bijuterii, inclusiv diamante, a caror valoare urmeaza a fi stabilita (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel in valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii in valoare de 64.225 
USD, un inel cu diamant in valoare de 80.000 euro si un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei si lantisor cu pandantiv in valoare de 11.200 de euro, etc.),

- achizitionarea de actiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei sotii,

- asocierea in participatiune cu o societate privata cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei sotii;

oate acestea cu fonduri cu privire la care exista suspiciunea ca sunt provenite din 
infractiuni.

"La data de 21 noiembrie 2020, inculpatului Tudorache Daniel si celorlalti doi inculpati li s-a adus la cunostinta calitatea procesuala in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala".

In ceea ce priveste cel de-al doilea dosar in care au fost efectuate in cursul zilei de 19 noiembrie 2020 o serie de 
perchezitii domiciliare, informatii vor fi date publicitatii cand situatia judiciara o va permite.

Stirea initiala

Informatiile au fost confirmate sambata dimineata pentru Ziare.com de surse judiciare.

Cautiunea ar fi in valoare de un milion de euro, insa Daniel Tudorache o va contesta in 
instanta.

Fostul primar este suspect in doua dosare de 
coruptie, pentru luare de mita si spalare de bani. Unul dintre dosare priveste achizitiile de tablete pentru elevi, iar al doilea are in vedere fapte din 2007.

"In cursul zilei de 19 noiembrie 2020, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, au fost efectuate perchezitii domiciliare in 38 de locatii situate pe raza municipiului Bucuresti si judetul Ilfov, din care doua sunt entitati aflate in subordinea unor primarii de sector, restul reprezentand domiciliile unor persoane fizice.

In cauza, procurorii beneficiaza de sprijin de specialitate din partea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Directiei de Operatiuni Speciale si Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei," conchide DNA.

Care este valoarea contractelor

La inceputul lunii noiembrie, primarul Sectorului 1, 
Clotilde Armand, a facut public cine a castigat contractul pentru achizitia a 48.000 de tablete, informatie tinuta la secret de fostul primar. Este vorba despre firma Conic design SRL, iar valoarea contractului este de circa 92 milioane lei cu tot cu TVA.


Primaria Sectorului 1 a cumparat in mai 2020 circa 200 de termoscannere pentru scoli, fara licitatie, platind circa 15.000 de euro bucata, potrivit unor informatii obtinute de HotNews.ro. Acelasi model de camera se vinde in magazinele online la un pret de 5 ori mai mic.

Achizitia s-a facut de la firma DAP Team&Parteners, infiintata la finalul anului 2019 si abonata la 
contracte cu Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar din cadrul Primariei.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Ion Neculce, cu sediul administrativ in sat Razboieni, F.N., judetul Iasi, telefon 0232/710.880, email: office@primaria- ionneculce.ro, cod fiscal 4541050. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: -teren in suprafata de 2.539 mp, situat in extravilanul satului Prigoreni, comuna Ion Neculce, nr.cadastral 62719, Carte funciara 62720; -teren in suprafata de 2.539 mp, situat in extravilanul satului Prigoreni, comuna Ion Neculce, nr. cadastral 62720, Carte funciara 62720; -teren in suprafata de 1.374 mp, situat in extravilanul satului Prigoreni, comuna Ion Neculce, nr.cadastral 62721, Carte funciara 62721; -teren in suprafata de 1.165 mp, situat in extravilanul satului Prigoreni, comuna Ion Neculce, nr. cadastral 62722, Carte funciara 62722; ce apartin domeniului privat al Comunei Ion Neculce, conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/03.07.2019 si H.C.L. al Comunei Ion Neculce nr. 94/17.10.2024. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, la sediul institutiei sau electronic, prin e-mail: office@primaria- ionneculce.ro. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 18.11.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 26.11.2024, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi, Registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.11.2024, ora 09.30, Comuna Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi -etajul I -Sala de sedinte. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Iasi, Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.647, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 01.11.2024.
1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Ion Neculce, cu sediul administrativ in sat Razboieni, F.N., judetul Iasi, telefon 0232/710.880, email: office@primaria- ionneculce.ro, cod fiscal 4541050. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: -teren in suprafata de 4.250 mp, situat in extravilanul satului Razboieni, comuna Ion Neculce, nr. cadastral 62548, Carte funciara 62548; -teren in suprafata de 3.080 mp, situat in extravilanul satului Prigoreni, comuna Ion Neculce, nr.cadastral 61364, Carte funciara 61364; ce apartin domeniului privat al Comunei Ion Neculce, conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/03.07.2019 si H.C.L. al Comunei Ion Neculce nr. 89/27.07.2023. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, la sediul institutiei sau electronic, prin e-mail: office@primaria- ionneculce.ro. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 18.11.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 26.11.2024, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi, Registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.11.2024, ora 09.30, Comuna Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi -etajul I -Sala de sedinte. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Iasi, Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.647, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg @just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 01.11.2024.
Atenție pentru toți utilizatorii rețelelor de socializare - Avertismentul DNSC despre noile amenințări online
13/11/2024 08:40

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, marţis eară, asupra unei noi noi tentative de compromitere a conturilor Meta prin furtul codului de autentificare cu 2 factori. ”AVERT ...

Ucrainenii vor să continue lupta - Cedările teritoriale sunt excluse de majoritatea populației
13/11/2024 08:36

Ucrainenii se opun in continuare unor concesii teritoriale către Rusia pentru a obţine pacea, in pofida avansării trupelor ruse, pierderilor de vieţi omeneşti şi oboselii, arată rezultatele unui sondaj d ...

Alertă la granița României - Bombardiere strategice rusești deasupra Mării Negre
12/11/2024 18:59

Ministerul rus al Apărării a anunţat marţi că două bombardiere strategice Tu-22M3 au efectuat un zbor programat deasupra apelor neutre ale Mării Negre, a relatat agenţia de presă de stat rusă. Cele d ...

Prima reacție a Adrianei Bahmuțeanu la moartea lui Silviu Prigoană
12/11/2024 17:22

Adriana Bahmuteanu, fosta sotie a lui Silviu Prigoană, femeia cu care a făcut istorie in televiziune prin lunga serie de divorturi si căsătorii, a reactionat la moartea socantă a omului de afaceri Bahmut ...

Gigi Becali reacționează la moartea lui Silviu Prigoană: Vaccinul a distrus lumea asta!
12/11/2024 17:12

Apar reactii la moartea omului de afaceri Siliviu Prigoană. Primele date de la fata locului sunt contradictorii. Unii oameni spun că omul de afaceri a murit inecat, altii că ar fi făcut infarct. Ceea ce se ...

 Mărturisirea cutremurătoare făcută de Nadia Comăneci, după ce a aflat că Bela Karoly își trăiește ultimele clipe de viață: „Va rămâne mereu important pentru sufletul meu”
12/11/2024 17:02

Bela Karoly, antrenorul care a făcut-o celebră pe Nadia Comăneci, isi trăieste ultimele clipe din viată la locuinta sa din Huntsville, acolo unde s-a mutat cu sotia sa, Martha, si fiica lor si familia, dup ...

A murit Silviu Prigoană. Omul de afaceri s-ar fi înecat cu mâncare într-un restaurant
12/11/2024 16:38

Omul de afaceri si fondatorul postului TV Realitatea Plus, Silviu Prigoană, a murit, marti. Silviu Prigoană a fost si deputat din partea PDL timp de patru ani. Silviu Prigoană a murit după ce i s-a făcut ...

Elon Musk acuză Ucraina de prelungirea conflictului: ”Sacrifică tineretul țării pentru niciun câștig teritorial”
12/11/2024 13:33

Elon Musk a criticat incă o dată insistenta Ucrainei pentru continuarea conflictului. Pe pagina sa X, el si-a reafirmat pozitia anterioară, spunand că conflictul „pare un război vesnic, fără niciun p ...

SRI aruncă în aer campania electorală: Confirmă existența fermelor de troli / Nu sunt confirmate însă interferențe externe
12/11/2024 12:03

Presedintele Comisiei de Control si supraveghere asupra activitătii SRI, Ioan Chirtes, a făcut o interpelare către Serviciul Roman de Informatii pe tema fermelor de troli/boti. In cadrul răspunsului, SRI co ...

Fabrica de armament Arsenal din Reșița funcționează din nou / ”Până la sfârșitul lunii se va produce primul obiect” / Fabrica ridicată în 1972 nu a mai funcționat din 2008
12/11/2024 11:02

 Activitatea Arsenal Reşiţa a intrat in linie dreaptă cu producţia de profil. Prefectul de Caraş-Severin, Ioan Dragomir, dă asigurări că pană la sfarşitul lunii pe poarta uzinei va ieşi din soci ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei