Tiberiu Urdareanu, condamnat cu suspendare in dosarul fostului primar din Iasi

puscarie  -465x390

Dimensiune font:

| 30-03-2021 09:42

"Saltat" in 2016 de DIICOT, intr-un urias dosar de evaziune fiscala, spalare de bani si grup infractional organizat, fostul vicepresedinte al UTI Grup, Ion Obloja, a primit o pedeapsa de doi ani si opt luni cu suspendare dupa ce a incheiat cu procurorii un acord de recunoastere a vinovatiei. Acordul scoate la iveala ca Obloja i-a denuntat pe Tiberiu Urdareanu si un fost secretar de stat din Ministerul Transporturilor.

Tribunalul Bucuresti a validat in 19 martie 20201 acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat intre fostul vicepresedinte al grupului UTI, Ion Obloja si DIICOT.

Obloja a fost "saltat" de DIICOT in 2016 si acuzat ca, in perioada 2009 - 2011, impreuna cu Tiberiu Urdareanu, a pus bazele unei retele de firme-fantoma, prin intermediul carora se realizau cheltuieli fictive astfel incat profitul sa fie redus si taxele catre stat cat mai mici.

Scopul schemei de fraudare, sustine DIICOT, a fost obtinerea de foloase materiale necuvenite in scop personal cat si pentru a putea da sume de bani sau bunuri materiale unor functionari publici cu rol decizional in legatura cu proiectele pe care grupul de firme UTI la avea in derulare.

Zeci de milioane de lei cash


Potrivit DIICOT, prin acest mecanism, in care erau implicate foarte multe firme, impartite pe trei paliere de actiune, s-au realizat tranzactii fictive de zeci de milioane de lei, procurorii ajungand la concluzia ca "din totalul incasarilor realizate prin transfer bancar de catre societatile comerciale de pe nivelele II si III a fost retrasa in numerar din conturile acestor societati, suma totala de 60.033.460 lei sau a fost transferata in conturi bancare ale unor persoane fizice".

"Prin scaderea bazei impozabile a societatilor comerciale din grupul de firme UTI au fost diminuate obligatiile fiscale cu suma totala de 16.877.371 lei, din care 7.225.689 lei impozit pe profit si 9.651.682 lei TVA, datorita faptului ca societatile comerciale aflate pe nivelul I si-au dedus nelegal cheltuielile si TVA, prin inregistrarea facturilor emise fictive de catre societatile comerciale din aval (n.r. nivelurile doi si trei)", mai spun procurorii DIICOT.

Ancheta a scos la iveala ca numai din conturile firmelor aflate pe al doilea palier al schemei de fraudare a fost retrasa suma de aproape 25 de milioane de lei, din care 1,4 milioane prin retragere de la bancomate si 23,5 milioane de lei de la ghiseele bancare.

A recunoscut, dar a si "turnat"


Potrivit procurorilor, grupul de firme UTI a declarat achizitii de la firmele de pe nivelele II si III care in mare parte constau in prestarea de servicii, in conditiile in care aceste firme nu aveau capacitatea de a indeplini serviciile facturate, fie din cauza lipsei personalului specializat, fie pentru ca nu aveau in obiectul de activitate asemene activitati.

Cu ocazia anchetei, fostul vicepresedinte al grupului UTI, Ion Obloja, a recunoscut toate acuzatiile DIICOT (constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani), primind in schimb o pedeapsa de doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere pe o perioada de patru ani si opt luni. Totodata, prin sentinta care valideaza acordul de recunoastere a vinovatiei, lui Obloja ii este interzis pe perioada termenului de supraveghere (patru ani si opt luni) "sa ia legatura cu inculpatul Urdareanu Tiberiu".

Pentru a ajunge la aceasta pedeapsa, Obloja a depus si trei denunturi: doua impotriva lui Tiberiu Urdareanu (fostul presedinte al grupului UTI) si unul impotriva unui fost secretar din Ministerul Transporturilor.

"Inculpatul beneficiaza de cauza de reducere deoarece a formulat doua denunturi penale (la data de 02.06.2016 si 14.07.2016) prin care a sesizat participatia penala a inculpatului Urdareanu Tiberiu. Urmare a acestor denunturi, la data de 03.10.2016 a fost extinsa urmarirea penala fata de inculpatul Urdareanu Tiberiu pentru comiterea infractiunilor de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscal, spalare de bani delapidare si dare de mita", se arata in acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de Obloja cu DIICOT.

In ziua in care a depus cel de-al doilea denunt impotriva lui Urdareanu, Obloja l-a denuntat si pe un fost secretar de stat din Ministerul Transporturilor, despre care a spus ca a luat mita, spaga fiind disimulata prin intermediul uneia dintre firmele implicate in schema de fraudare. Ziare.com nu a reusit sa afle identitatea secretarului de stat denuntat de Obloja.

Comunicatul UTI, dupa declansarea anchetei


In Iunie 2016, dupa ce fostul vicepresedinte al UTI, Ion Obloja, a fost ridicat de DIICOT, UTI a transmis un comunicat de presa in care arata ca Obloja a incetat cu cinci ani inainte "orice relatie cu grupul".

"Persoana mentionata ca fiind vicepresedinte UTI si vizata direct de ancheta a incetat orice relatie cu grupul UTI inca din anul 2011. Grupul de firme UTI nu a facut obiectul actiunilor intreprinse de autoritati, astazi, 1 iunie 2016, si nu au avut loc perchezitii la niciun sediu UTI. Asiguram opinia publica ca vom coopera cu autoritatile in vederea stabilirii adevarului, furnizand orice informatie este solicitata de organele de ancheta", arata UTI in comunicatul transmis in iunie 2016.

Tiberiu Urdareanu, condamnat cu suspendare in dosarul fostului primar din Iasi


In august 2020, omul de afaceri Tiberiu Urdareanu a fost condamnat definitiv la opt luni de inchisoare cu suspendare in dosarul in care fostul primar din Iasi, Gheorghe Nichita, a fost condamnat la cinci ani de inchiosare pentru luare de mita.

In acest dosar, Nichita a fost acuzat de luare de mita, iar Tiberiu Urdareanu, Iulius Gabriel Mardarasevici si Mihail Tanasescu de dare de mita. Nichita a fost acuzat ca a primit 10% dintr-un contract de aproape 70 de milioane de lei atribuit UTI si unei alte firme, precum si reduceri la un hotel de lux din Bucuresti, dar si cazare in China.

De asemenea, Tiberiu Urdareanu a fost denuntator in dosarul in care fostul ministru al Energiei, Constantin Nita, a fost acuzat ca a primit mita 300.000 de lei de la Urdareanu pentru a facilita obtinerea unui contract cu Primaria Iasi.

In proces, Urdareanu a povestit cum i-a dat mita fostului ministru. "Am stat pe o canapea. Am pus plicul intre noi doi, m-am ridicat si am plecat. Era un plic de dimensiuni normale...Da, am vazut cum Nita a luat plicul si l-a introdus in buzunar. Apoi m-am ridicat si am plecat", a povestit Urdareanu, sigur pe el.

Declaratia a fost urmarita din primul rand al salii de fostul ministru al Energiei. "Domnule Urdareanu, va rog sa nu mintiti in fata instantei!", a fost reactia acestuia. 

 

 

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Bancul Zilei

04:53

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Pochidia, cu sediul in comuna Pochidia, sat Borodesti, Str. Principala nr. 69, judetul Vaslui, cod postal 737552, telefon 0335/407.239, e-mail: pochidia@yahoo.com, cod fiscal 16396425. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 4 parcele de teren intravilan, situate in comuna Pochidia, sat Salceni, F.N., apartinand domeniului privat al Comunei Pochidia, identificate astfel: -Parcela A, 1.130 mp, nr. cadastral 70780, CF 70780, cu acces direct la drum, T 39, P 1015/25; -Parcela B, 1.130 mp, nr. cadastral 70781, CF 70781, cu acces direct la drum, T 39, P 1015/27 -Parcela C, 1.000 mp, nr. cadastral 70769, CF 70769, cu acces direct la drum, T 39, P 1015/18; -Parcela D, 1.040 mp, nr.cadastral 70771, CF 70771, cu acces direct la drum, T 39, P 1015/2; conform H.C.L.Pochidia nr. 41/30.09.2024 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei, Compartiment Secretar sau se poate consulta pe site-ul: www.pochidia.ro. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Se poate obtine de la Compartimentul Secretar, din cadrul Comunei Pochidia, comuna Pochidia, sat Borodesti, Str. Principala nr. 69, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei, sau se poate descarca de pe site-ul institutiei: www.pochidia.ro -gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 09.01.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 17.01.2025, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Pochidia, comuna Pochidia, sat Borodesti, Str. Principala nr. 69, judetul Vaslui, Compartiment Secretar. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar, intr-un plic sigilat. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 21.01.2025, ora 13.00, Comuna Pochidia, comuna Pochidia, sat Borodesti, Str. Principala nr. 69, judetul Vaslui, Sala de sedinte. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon 0235/311.582, fax 0235/312.432, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 21.11.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Timisesti, comuna Timisesti, Str. Inv. Rafael Anton nr. 4, judetul Neamt, telefon 0233.787.050, fax 0233.787.050, e-mail: timisesti @nt.e-adm.ro, cod fiscal 2614252. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: -Imobil teren in suprafata de 1.000 mp, avand carte funciara 52220 si numar cadastral 52220, situat in sat Plaiesu, comuna Timisesti, Str. Neamtului nr. 2, judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Timisesti, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Timisesti nr. 105/12.11.2024 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitare scrisa la Compartimentul Relatii cu publicul si secretariat administrativ al Comunei Timisesti. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Relatii cu publicul si secretariat administrativ al Comunei Timisesti, comuna Timisesti, Str. Inv. Rafael Anton nr. 4, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentatiei de atribuire de 10 Lei/exemplar, ce se achita la Serviciul Impozite si taxe, contabilitate, proiecte, mediu si achizitii publice al institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.12.2024, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 16.12.2024, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Relatii cu publicul si secretariat administrativ al Comunei Timisesti, comuna Timisesti, Str. Inv. Rafael Anton nr. 4, judetul Neamt. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 17.12.2024, ora 11.00, la Caminul Cultural din sat Timisesti, comuna Timisesti, Str. Inv. Rafael Anton nr. 4, judetul Neamt. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Instanta de contencios administrativ de pe langa Tribunalul Neamt, Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamt, telefon 0233.219.493, fax 0233.210.247, e-mail: tr-neamt-scivil @just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 18.11.2024.
George Simion revendică victoria din primul tur al alegerilor prezidențiale: Am obținut o victorie mare. Nu ascultați de sondaje mincinoare
24/11/2024 21:15

  George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidential, revendică accederea in turul II al alegerilor prezidentiale in ciuda faptului că rezultatele exit-poll il cotează cu 14% din voturi, ...

De teama unui război, femeile din Finlanda au început antrenamentele militare
24/11/2024 18:50

Multi finlandezi se tem de eventualitatea unui război cu Rusia, tară aflată la granită cu Finlanda. Din cauza unei posibile escaladări a conflictului, mai multe femei au inceput să ia cursuri de formare, ...

Îndemnul lui David Popovici după ce a fost la urne
24/11/2024 15:45

Campionul la inot, David Popovici, a votat, duminică, la alegerile prezidentiale, iar apoi a transmis, apoi, un mesaj romanilor, pe o retea de socializare. David a publicat o fotografie cu stampila de pe cart ...

Zelenski tună și fulgeră împotriva lui Putin: Ucraina nu este un poligon de testare pentru arme
24/11/2024 15:31

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică, pe canalul Telegram, că Ucraina trebuie să işi consolideze apărarea aeriană pentru a proteja populaţia, după ce unităţile sale de apăr ...

Cutremur în România, în ziua alegerilor prezidențiale
24/11/2024 08:42

Un cutremur de 4 grade s-a produs, duminică dimineata, chiar in ziua alegerilor prezidentiale. Seismul a avut loc in zona seismică Vrancea-Buzău, la ora 7.16 minute. In ziua de 24 Noiembrie 2024, la ora 07 ...

De ce ar fi lansat Putin o rachetă goală la Dnipro. „Oreșnik” nu a provocat explozii sau distrugeri la sol
24/11/2024 00:08

Racheta rusească Oresnik, care a atacat Dnipro, a fost lansată probabil fără focos. Scopul liderului de la Kremlin ar fi intimidarea Ucrainei si Occidentului. Potrivit sursei citate, opinia este exprimată ...

Criza economică îi aduce înapoi în Donbas: Peste 100.000 de ucraineni aleg teritoriul sub ocupație rusă
24/11/2024 00:06

Ucrainenii care au fugit de invazia Rusiei in 2022 se intorc la casele lor din Donbas sub ocupatia rusă, deoarece nu pot tine pasul cu costul vietii pe teritoriul controlat de Ucraina. 130.000 de ucraineni s- ...

Noua metodă prin care Vladimir Putin vrea să îngroașe rândurile armatei ruse pe frontul din Ucraina. A semnat decretul
24/11/2024 00:02

Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat sambătă o lege prin care soldaţii care semnează un contract pentru a lupta pe frontul din Ucraina vor fi scutiţi de datoriile financiare acumulate, reiese de pe ...

CFR: Trenurile circulă cu dificultate pe raza Sucursalelor Iaşi şi Braşov, din cauza ninsorilor abundente, a copacilor căzuţi şi a temperaturilor scăzute / Trei trenuri staţionează în gări
23/11/2024 14:45

 CFR SA anunţă că sambătă dimineaţă se circulă cu dificultate pe raza Sucursalelor regionale Iaşi şi Braşov, din cauza ninsorilor abundente, a copacilor căzuţi pe şine sau pe firul de contact ...

GAFĂ DE PROPORȚII a echipei de campanie a lui Geoană: Au transmis presei un mesaj de susținere care era pentru un suporter Farul Constanța
23/11/2024 11:52

Gafă de proportii a echipei de campanie a candidatului independent la prezidentiale Mircea Geoană: vineri seara a transmis un mesaj de sustinere pentru acesta din partea galeriei echipei de fotbal Farul Const ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei