Un ieșean, reținut pentru 24 de ore pentru fraudă informatică și spălare de bani. Bărbatul a sustras sute de mii de dolari

puscarie  -465x390

Dimensiune font:

| 07-03-2021 10:54

La data de 05.03.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui inculpat, pentru săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.


În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 28-31 ianuarie 2021, o societate comercială din insulele Cayman, al 7-lea operator de criptomonede la nivel mondial, a fost victima unei infracțiuni de fraudă informatică, realizată prin accesarea fără drept a unui sistem informatic – o platformă prin intermediul căruia se controlează conturile de criptomonede. Accesarea s-a realizat ca urmare a deținerii fără drept, de către inculpat, a codului API ce permitea accesul total în respectivul sistem informatic.
Fondurile au fost transferate succesiv în mai multe adrese și portofele virtuale de criptomonede, în vederea ascunderii identității persoanei din spatele atacului, fiind astfel sustrase criptomonede în valoare totală de 620.000 de dolari.

Ulterior, criptomonedele au fost virate către mai multe adrese virtuale și direcționate către diferiți comercianți de monede virtuale, în vederea valorificării.

Pentru a-și ascunde activitatea infracțională, inculpatul a ales să intre în posesia sumelor de bani prin efectuarea mai multor retrageri, cu sume mai mici de 10.000 de lei pentru a nu fi nevoit să prezinte un document de identitate.

  La data de 04.03.2021, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Iași au efectuat 2 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate 7 telefoane mobile, 3 laptopuri, 5 stick-uri de memorie și 2 portofele electronice și suma de 10.800 lei. De asemenea a fost recuperată și suma de 40.000 lei, aflată în contul unuia dintre exchangerii de bitcoin.
În cursul zilei de astăzi, inculpatul urmează să fie prezentat Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul BCCO Craiova, al luptătorilor din cadrul SAS Dolj și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Ziarul Evenimentul angajeaza: Economist Senior / Director Economic Poti fi persoana potrivita daca: - Ai cunostinte solide in domeniul contabilitatii si consultantei fiscale, declaratii fiscale, bilanturi, gestiune si operatii cu personalul, obligatoriu Expert contabil, membru CECCAR activ; - Detii o experienta de minim 5 ani in domeniul contabilitatii societatilor comerciale; - Ai cunostinte avansate ale programului Nexus si al pachetului Office; - Detii o forma juridica de organizare (constituie un avantaj). Descrierea jobului: - Organizarea, conducerea si controlul activitatilor financiar-contabile prin care se asigura evidentierea contabilitatii potrivit conditiilor legale. Inregistrarea si reflectarea in expresie valorica a proceselor economice din cadrul societatii. Elaborarea si propunerea spre aprobare a masurilor de imbunatatire a activitatii economico-financiare a societatii; - Coordonarea echipei din subordine. Responsabilitati: - Coordoneaza, verifica si raspunde de activitatea financiar-contabila a companiei; - Inregistreaza si asigura reflectarea in contabilitatea financiara a operatiunilor derulate de societate si a documentelor fiscal in conformitate cu reglementarile in vigoare; - Vigilenta cu privire la riscuri financiare/legale/de business; Se informeaza permanent de legislatia din domeniul financiar-contabil si transmite informatiile necesare subordonatilor, dar si managementului companiei; Intocmeste la timp si in conformitate cu dispozitiile legale, balantele de verificare, situatiile lunare, trimestriale, semestriale si anuale (declaratii catre ANAF); Asigura platile la termen a sumelor care intra in responsabilitatea firmei fata de bugetul de stat, fata de terti, conform prioritatilor stabilite de conducerea companiei; Evidenta contabila a conturilor de furnizori si client; Realizarea analizelor economice-financiare / alte rapoarte catre managementul companiei; Asigura arhivarea documentelor aferente inregistrarilor contabile; Supervizarea implementarii procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational. Conditii: - Se asigura intr-un mediu ambiant, birou privat; - Colectiv tanar si bine pregatit; - Program de lucru: luni-vineri, flexibil intre 6-8 ore/zi. - Salar brut 3.500-4.000 RON/Luna. CV pe office@ziarulevenimentul.ro # 0744299159
Rusia a transferat 15 nave din Marea Caspică în Marea Neagră în contextul tensiunilor cu SUA și Ucraina
13/04/2021 16:30

Rusia a transferat 15 nave din Marea Caspică in Marea Neagră pe fondul unei noi escaladări a tensiunilor cu SUA, transmit marţi EFE si Agerpres, citand un comunicat de presă al armatei ruse. Advertisement ...

VIDEO - Rușii mobilizează trupe și în zona Transnistriei: coloană de blindate în perimetrul aeroportului militar din Tiraspol
13/04/2021 16:25

 Mobilizări de trupe ruseşti au fost observate nu doar la frontiera estică a Ucrainei, ci şi mai la sud, in Transnistria, care se mărgineşte cu aceasta. Imagini din satelit publicate de canalul Nexta ...

Percheziții DNA la jandarmerie. Sunt vizate concursurile de avansare în grad din Iași și Vaslui
13/04/2021 14:22

Perchezitii au loc marti in mai multe unităti de jandarmi. Procurorii DNA caută probe intr-un dosar care vizează organizarea unui concurs de avansare in corpul ofiţerilor.   ”Instituţia no ...

Atentionare meteo de vreme rea. De cand se raceste si unde va ninge   Prognoza meteo pentru urmatoarele zile
13/04/2021 12:46

   VREMEA      Prognoza meteo pentru IASI Iasi http://www.tititudorancea.ro/z/vremea_prognoza_meteo_iasi_romania.htm DATI CLIC PE " detalii" si se va dechide pag ...

SCANDAL Compensații de 1 miliard de dolari cerute de Egipt proprietarilor navei care a blocat Canalul Suez
13/04/2021 12:36

Autorităţile egiptene au declarat că nu vor elibera nova-container Ever Given, care a fost blocată in Canalul Suez timp de o săptămană, decat in condiţiile in care proprietarii navei vor plăti compensa ...

Aproximativ 7,7 milioane de doze de vaccin anti-covid, administrate în Polonia
13/04/2021 10:50

Un total de 7.687.617 de doze de vaccin impotriva COVID-19 au fost administrate in Polonia pană luni, a anunţat Ministerul Sănătăţii de la Varşovia, potrivit thenews.pl, citat de Agerpres.   Pană ...

Grecia îşi redeschide graniţele  din 16 aprilie
13/04/2021 10:45

 "Am discutat chiar astăzi (ieri, n.r.) cu ambasadoarea Greciei in Romania şi din 16 aprilie graniţele Greciei se vor redeschide pentru turism, evident cu nişte condiţii, şi acelea sunt un formu ...

După zilele călduroase, vine frigul! Se anunță și ploi!
13/04/2021 10:35

Vremea se va răci treptat, aşa incat valorile termice vor ajunge mult mai scăzute decat cele normale in a doua decadă a lunii aprilie, iar in intervalul 13-16 aprilie şi in jurul datei de 19 sau 20 aprilie ...

Planul de 2000 de miliarde de dolari al lui Joe Biden: proiect grandios în SUA
13/04/2021 09:11

Pachetul de investiţii in infrastructură in valoare de 2.000 de miliarde de dolari al preşedintelui Joe Biden include 300 de miliarde de dolari pentru a stimula sectorul manufacturier din SUA, inclusiv 50 de ...

Şcoală la malul mării, în Cartagena
13/04/2021 08:00

Elevii de la scoala Felix Rodriguez de la Fuente din Cartagena, regiunea Murcia, Spania, s-au mutat pe Playa de Los Nietos pentru ore. Băncile sunt distantate, iar elevii si profesorii poartă măsti de protec ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei