PERCHEZIȚII în București și trei județe într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani

 Polițiștii fac14 percheziții în București și trei județe, într-un dosar de înșelăciune, spălare de bani și fals.  

Potrivit unui comunicat al IGPR, cele 14 percheziții sunt făcute în București, Ilfov, Olt și Dâmbovița, la locuințele unor persoane bănuite de înșelăciune, spălare de bani, fals și uz de fals.

Șase persoane urmează să fie duse la audieri.

Din cercetări a reieșit că, în perioada august – octombrie 2019, mai multe persoane ar fi indus în eroare comercianţi din spațiul intracomunitar prin plasarea de comenzi şi ridicarea de mărfuri în numele unei alte firme a cărei identitate ar fi fost clonată. Aceștia ar fi falsificat documente și ar fi creat domenii web.

Ulterior, mărfurile ar fi fost comercializate prin intermediul unor societăți special create în acest sens. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 1,2 milioane de lei.