Euro falşi plasați pe piața din România. Rețeaua de hoți din Neamț a adus banii din Italia

19_11zon

Dimensiune font:

| 20-10-2023 20:41

Membrii reţelei mafiote constituite în Neamţ efectuau tranzacţii online prin mai multe judeţe din Moldova, fiind organizaţi pe două paliere pentru a pune la cale escrocherii cu euro falşi din Italia.

Procurorii DIICOT Neamț au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a unui grup infracţional organizat, specializat în înşelăciuni cu monedă europeană falsă, acuzaţi fiind şase bărbaţi.

Dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului Neamţ şi va fi în procedură de Cameră preliminară, pentru verificarea temeiniciei administrării probelor.

Ancheta a stabilit că gruparea a fost constituită la în ianuarie 2023, în Roman, la iniţiativa unuia dintre făptaşi, fiind bazată pe relaţii de familie şi prietenii, principalul scop fiind obţinerea de beneficii materiale ilicite prin punerea în circulaţie de euro contrafăcuţi. Era vorba despre tranzacţii cu diverse produse de la oameni de bună credinţă.

Escrocherii cu euro falşi au avut loc în Neamţ, Bacău, Iaşi şi Vrancea, unde au fost plasate 884 de bancnote măsluite (547 de 100 de euro şi 337 de 50 de euro).

Banii ar proveni din Italia, fiind înşelate nouă persoane din zona Moldovei, cărora acuzaţii le-au dat 72.150 de euro falși.

Rețeaua era concepută pe două paliere. Primul avea rolul de a procura bancnote contrafăcute, iar al doilea era cel de execuţie.

Structura infracţională a fost anihilată de procurorii de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism Neamţ, după 19 descinderi, care s-au soldat cu arestarea a şase dintre membri. Apoi, judecătorii au prezentat, în motivarea deciziei de lipsire de libertate, cum acţionau învinuiţii şi de unde se „aprovizionau“ cu moneda falsă.

Cum acționau

„Iniţia contacte cu diferite persoane de pe platforme de achiziţii on-line cu anunţuri de vânzare a unor bunuri - utilaje agricole, telefoane mobile şi bijuterii din aur, sau cu persoane cunoscute în alte conjucturi, privind achiziţia de cereale sau îngrăşăminte şi de a plasa astfel pe piaţă valorile falsificate, aceste relaţii comerciale permiţând plata cash“, se arată în motivarea arestărilor.

Făptaşii acţionau în alte zone decât cele de domiciliu, pentru a îngreuna recunoaşterea de către cei înşelaţi. Parte dintre afacerile oneroase erau efectuate după lăsarea serii, pentru ca vânzătorii să nu poată verifica repede autenticitatea bancnotelor primite.

Cei păcăliţi au depus plângeri, iar la 30 mai 2023 a fost organizat un flagrant.

Într-o localitate din Iaşi a fost imobilizat în trafic un autoturism Mercedes, în el fiind cinci bărbaţi, maşina venind de la Suceava cu destinaţia Roman. A fost găsită o pungă cu bancnote de 500 şi 100, în total 90.700 de euro şi 39.900 de lei. În acest dosar, acuzaţiile aduse sunt înşelăciune, falsificare de monede şi punerea în circulaţie de valori falsificate.

În timpul audierilor, liderul structurii a negat acuzaţiile aduse, precum şi implicarea fratelui său, chiar dacă din interceptări a rezultat altceva. La fel au procedat şi restul acuzaţilor, spunând că nici măcar nu se cunosc între ei. Şeful grupului a susţinut că 60.000 de euro falşi ar fi de la un cetăţean turc, primindu-i pentru a facilita cumpărarea unor animale.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Bancul Zilei

05:29

1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Ion Neculce, cu sediul administrativ in sat Razboieni, F.N., judetul Iasi, telefon 0232/710.880, email: office@primaria- ionneculce.ro, cod fiscal 4541050. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: -teren in suprafata de 2.539 mp, situat in extravilanul satului Prigoreni, comuna Ion Neculce, nr.cadastral 62719, Carte funciara 62720; -teren in suprafata de 2.539 mp, situat in extravilanul satului Prigoreni, comuna Ion Neculce, nr. cadastral 62720, Carte funciara 62720; -teren in suprafata de 1.374 mp, situat in extravilanul satului Prigoreni, comuna Ion Neculce, nr.cadastral 62721, Carte funciara 62721; -teren in suprafata de 1.165 mp, situat in extravilanul satului Prigoreni, comuna Ion Neculce, nr. cadastral 62722, Carte funciara 62722; ce apartin domeniului privat al Comunei Ion Neculce, conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/03.07.2019 si H.C.L. al Comunei Ion Neculce nr. 94/17.10.2024. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, la sediul institutiei sau electronic, prin e-mail: office@primaria- ionneculce.ro. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 18.11.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 26.11.2024, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi, Registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.11.2024, ora 09.30, Comuna Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi -etajul I -Sala de sedinte. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Iasi, Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.647, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 01.11.2024.
1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Ion Neculce, cu sediul administrativ in sat Razboieni, F.N., judetul Iasi, telefon 0232/710.880, email: office@primaria- ionneculce.ro, cod fiscal 4541050. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: -teren in suprafata de 4.250 mp, situat in extravilanul satului Razboieni, comuna Ion Neculce, nr. cadastral 62548, Carte funciara 62548; -teren in suprafata de 3.080 mp, situat in extravilanul satului Prigoreni, comuna Ion Neculce, nr.cadastral 61364, Carte funciara 61364; ce apartin domeniului privat al Comunei Ion Neculce, conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/03.07.2019 si H.C.L. al Comunei Ion Neculce nr. 89/27.07.2023. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, la sediul institutiei sau electronic, prin e-mail: office@primaria- ionneculce.ro. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 18.11.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 26.11.2024, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi, Registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.11.2024, ora 09.30, Comuna Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi -etajul I -Sala de sedinte. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Iasi, Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.647, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg @just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 01.11.2024.
 Nelu Tătaru a primit interdicția de a mai profesa. Fostul ministru e liber pe control judiciar
04/11/2024 12:34

Fostul ministru al Sănătătii, Nelu Tătaru, nu mai poate profesa. Acesta a primit interdictie din partea procurorilor. Fostul ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru s-a prezentat, luni dimineaţă, la sediul ...

Cântărețul de trap MGK și socrul lui Tzancă Uraganu, vizați de perchezițiile pentru trafic de arme 'Ghost Guns'
04/11/2024 11:31

Mai multe clanuri de interlopi, dar si cantăretul de trap MGKGheorghe Mustaţă, liderul galeriei FCSB, si socrul lui Tzancă Uraganu, sunt vizate de perchezitiile făcute luni dimineată de DIICOT intr-un dos ...

Lovitură dură pentru Ucraina, de la Justiția din România: Nu se poate atinge de proprietățile Rusiei din țara noastră
01/11/2024 10:55

Gigantul ucrainean de gaze Naftogaz si cinci dintre filialele sale au pierdut in primă instantă , la Tribunalul Bucuresti, procesul prin care cereau executarea in Romania a unei hotărari a Curtii de Arbitraj ...

Judecătoarea Adriana Stoicescu. ”Dumnezeu nu doarme!”
01/11/2024 00:06

Nu este pentru prima oară cand judecătoarea Adriana Stoicescu vorbeste despre abuzuri in justitie, mai ales din perioada in care Traian Băsescu era presedinte. Judecătoarea de la Curtea de Apel Timisoara ...

Prins cu șpaga, Dumitru Buzatu e
27/10/2024 00:23

Curtea de Apel Iasi şochează Romania cu decizia luată in cazul lui Dumitru Buzatu. Filmat cand lua o geantă cu peste un milion de lei mită, procesul acestuia a fost amanat, după ce judecătorii au conside ...

Nereguli grave găsite de Curtea de Conturi în 'ograda' lui Ilie Bolojan - Erori de zeci de milioane, deficiențe manageriale, abateri de la bunele practici
26/10/2024 00:38

Raportul de audit al Curtii de Conturi la Consiliul Judetean Bihor, condus de liberalul Ilie Bolojan, dezvăluie probleme majore in administrarea resurselor si in aplicarea legislatiei la nivelul Unitătii Admi ...

Koveşi intră tare la Caraş-Severin. Îl anchetează pe fostul preşedinte PNL al Consiliului Judeţean
26/10/2024 00:31

Veste proastă după veste proastă pentru liberalii care au condus Consiliul Judeţean Caraş-Severin. După DNA, şi Parchetul European a intrat pe firul ilegalitătilor din Consiliul Judeţean Caraş-Severin ...

ÎCCJ: Decizia judecătorului care l-a salvat pe Nicolae Ciucă de verificarea doctoratului suspect de plagiat: ”o hotărâre nelegală, cu încălcarea normelor de drept material”
15/10/2024 19:46

Decizia prin care, in iunie 2022, judecătorul Marius Iosif de la Curtea de Apel Bucuresti a anulat sesizările mai multor persoane care cereau analiza suspiciunilor de plagiat din doctoratul liderului PNL Nico ...

Nicolae Ciucă, explicații despre cazul Nelu Tătaru și cazurile Mihai Chirica și Costel Alexe care nu au fost scoși de pe liste înainte de alegeri
14/10/2024 15:49

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, luni la Iaşi, referindu-se la situaţia lui Nelu Tătaru, cercetat pentru luare de mită, că acest caz arată că instituţiile işi fac treaba, adăugand că toţi ce ...

Lovitură pentru Mircea Geoană de la CCR: judecătorii i-au respins contestația / Veștile proaste continuă pentru Șoșoacă
14/10/2024 15:40

Judecătorii CCR au respins solicitarea candidatului independent la alegerile prezidentiale Mircea Geoană de a avea reprezentanti in sectiile de vot. „In sedinta din data de 14 octombrie 2024, Curtea Consti ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei