Operațiunea Mercur a ANAF: Un grup de firme a vândut online produse cosmetice de peste 62,5 milioane lei, fără factură

ANAF  antifrauda2

Dimensiune font:

| 23-09-2021 18:12

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au identificat (în cadrul operațiunii Mercur) un grup de șase firme care, în perioada 2015–2020, au vândut online produse cosmetice și aparate de întreținere corporală în valoare de 62,50 milioane lei fără emiterea facturilor aferente, se arată într-un comunicat al Fiscului.

Prejudiciul estimat asupra bugetului de stat este în valoare de 17,58 milioane lei compus din TVA (10,04 mil lei), impozit pe profit (7,47 mil lei) și impozit pe veniturile microîntreprinderilor (64.312 lei).

“Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au instituit măsuri asigurătorii asupra unor active identificate în valoare de 7,93 mil lei și vor sesiza organele de urmărire penală specializate”, menționează sursa citată.

Grupul din Gorj și București și produsele din China

Grupul de șase firme funcționa în 21 de sedii și puncte de lucru distincte din județul Gorj și București, inclusiv la domiciliile membrilor familiei persoanelor implicate, spune Fiscul.

• La adresa de contact precizată pe site-uri nu exista nici un angajat și era folosită doar pentru corespondență.
• Produsele erau importate din China, oferite spre vânzare prin intermediul a trei website-uri proprii și livrate prin curier către persoane fizice, fără emiterea facturilor aferente.

“Astfel, pentru cca 60% din bunurile importate din China prin două firme din grup, s-au emis facturi fictive pentru descărcarea scriptică a stocurilor, în timp ce clienților din online le erau livrate produsele prin curier, fără facturi sau alte documente legale”, conform ANAF.

Pentru încasarea a 62.502.228 lei din vânzarea bunurilor erau folosite conturi bancare personale ale membrilor familiei implicate sau una dintre cele nouă adrese la care funcționau firmele din grup, pentru numerar.

În paralel, spune ANAF, pentru a menține aparența legalității activității grupului, restul de cca 40% din bunurile importate din China erau tranzacționate legal prin celelalte patru firme din grup, care desfășurau comerț fiscalizat prin intermediul acelorași platforme online.

Operațiunea ”Mercur” de verificare a vânzărilor online de bunuri cu livrare prin curier va continua pentru asigurarea fiscalizării încasărilor.

ANAF recomandă tuturor comercianților, persoane fizice sau juridice, care au realizat vânzări online, să se asigure că au achitat toate obligațiile fiscale datorate bugetului de stat. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:00

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC IRSIDO S.R.L.–societate în faliment, dosar nr. 380/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași, în temeiul dispozițiilor Legii nr.85/2014, vinde prin licitație publică cu strigare următoarele bunuri proprietate ale debitoarei:1. Bunuri mobile conform Raport de evaluare-Preț de pornire 65% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: a. Stocuri/echipamente birotică–în valoare totală de 26.525 lei (exclusivTVA) b. Obiecte de inventar/mijloace fixe: Nr. crt. Denumire activ Valoare de pornire la licitație–65% lei–fără TVA 1. Mașină ambalat role hârtie 2.465 2. Utilaj de fabricat role hârtie 50.694 3. Autoturism Mazda IS-01-YRS 9.883 4. Autovehicul Ford Tranzit Connect IS-12-YRS 7.352 5. Mobilier pal 483 6. Masina ștampile UM 1100-1200 1.306 7. Scaun directorial 1.177 8. Notebook Benq 1.376 9. Notebook Acer Aspire 743 10. Notebook Acer Aspire 743 11. TV 3d Sony Bravia LX900 2.348 12. Mobila Element Corp 3.300 13. Set canapele 2.007 14. Mobila Element Part 1.009 15. Mobila Sidney alb 1.208 Licitațiile vor avea loc în zilele de: 01,08,15,22,29.10.2021 respectiv 05.11.2021 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun.Iași, Str. Grigore Ureche, nr.3, Bl. Gh. Şonțu, Demisol, Birou nr.4, Jud.Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 500 lei fără TVA;- dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în cont colector RO35PIRB2400711906003000 deschis pe numele debitoarei la First Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare se va achita în contul lichidatorului judiciar RO33PIRB2400738563001000 deschis la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare,sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau la tel:0744520508, 0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
VADALEX EXIM SRL anunță finalizarea proiectului  “GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU”
23/10/2021 09:00

VADALEX EXIM SRL anuntă finalizarea proiectului   “GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU”

Mureş Insolvency SPRL, anunță organizarea licitaţiei publică, cu strigare, pentru valorificarea următoarelor bunuri ale debitorului FORTUS S.A
23/10/2021 09:00

 Mureş Insolvency SPRL, cu sediul social in Tirgu – Mureş, str. G-ral Gheorghe Avramescu nr.4, judeţul Mureş, inregistrată in Registrul Societătilor Profesionale din evidenţa U.N.P.I.R. sub nr ...

Lansarea proiectului: ”CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI COVID-19 LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI” - cod SMIS 139581
23/10/2021 09:00

Lansarea proiectului: ”CRESTEREA CAPACITĂTII DE GESTIONARE A CRIZEI COVID-19 LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTĂ VASLUI” - cod SMIS 139581

OȚET falsificat. Două fabrici din România, SUSPENDATE. ANPC cere ÎNCHIDEREA lor
22/10/2021 20:16

ANPC cere inchiderea a două fabrici de otet din Romania. Ce au descoperit anchetatorii. Comisarii Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor propun inchiderea a două fabrici de otet din Buzău ...

Economia este în doliu. Un cunoscut om de afaceri a fost răpus de cancer
22/10/2021 11:15

Omul de afaceri Gelu Tofan a incetat din viată la doar 61 de ani. Vestea cumplită a fost dată de Adrian Tofan, fiul omului de afaceri botoşănean. Gelu Tofan a fost fondatorul Tofan Grup International, care ...

ANAF avertizează: Val de e-mailuri false în numele instituţiei. Nu deschideţi e-mailurile provenite de la info@anaf.ro
21/10/2021 07:45

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anuntă că un val de mesaje false este transmis prin e-mail in numele institutiei, de pe o adresă ce nu apartine ANAF. „Emailuri false in numele ANAF ...

Avertisment dur: „Vine o criză fără precedent. Românii vor muri de foame și de frig”
20/10/2021 16:38

Romanii suferă nu doar din cauza numărului urias de infectări cu COVID-19, ci mai ales din cauza scumpirilor de zi cu zi, de la carburanti si energie, la asigurări si alimente, avertizează economistul Mirc ...

 Euroins pierde procesul privind amenda aplicată de ASF
20/10/2021 14:25

Euroins Romania a pierdut la Curtea de Apel Bucuresti procesul prin care a contestat o amendă de 450.000 de lei aplicată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) in luna ianuarie a acestui an, cu argu ...

Cum arată piața imobiliară din Iași pe final de an. Ce se anunță pentru 2022
20/10/2021 12:00

Că vrem nu vrem, si al doilea an de pandemie e pe sfarsite. Dar lucrurile par să meargă intr-o directie bună pe piata imobiliară. Spre deosebire de lunile anterioare, cand preturile apartamentelor noi si v ...

APIA a început plata subvențiilor
18/10/2021 15:07

Autorizarea plăţilor in avans de către APIA va demara astăzi, 18 octombrie 2021. APIA va plăti in avans sumele respective pentru fermierii care au depus cereri unice de plată in anul 2021.   Potr ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei