DIICOT lovește în mafia țigărilor de contrabandă, la Iași

 * 14 persoane au fost duse, ieri, la audieri, într-un dosar de contrabandă și spălare de bani * importante cantități de țigări de proveniență Republica Moldova și Ucraina erau comercializate, în ultimii ani, pe piața neagră din Iași, iar sumele de bani erau investite în imobile și autoturisme de lux

 Totul ar fi pornit în noiembrie 2017, când un grup infracțional din Iași aducea și vindea țigări de contrabandă din Republica Moldova și Ucraina. Din cercetări a rezultat faptul că țigările erau introduse în România din Republica Moldova, atât peste frontiera verde, peste râul Prut, cât și prin punctele de trecere a frontierei, după care acestea erau comercializate pe piața neagră din Iași. Toți banii câștigați din vânzarea de țigări erau investiți în imobile și autoturisme de lux. „În cauză s-a reținut faptul că, începând cu luna noiembrie 2017, pe raza municipiului Iași, a fost constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu țigări (cu țări de producție/ proveniență Republica Moldova și Ucraina). Astfel, membrii grupării au obținut sume importante de bani în urma comiterii infracțiunii de contrabandă cu țigări, care erau introduse în România din Republica Moldova, atât peste frontiera verde, peste râul Prut, cât și prin punctele de trecere a frontierei. Țigările de contrabandă erau ulterior transportate în municipiul Iași, fiind comercializate pe piața neagră, iar sumele de bani erau investite în imobile și autoturisme de lux”, a transmis DIICOT Iași.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciu Teritorial Iași, împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iași, împreună cu echipele comune de anchetă din Republica Moldova au pus în aplicare zeci de mandate de percheziție la domiciliile persoanelor suspectate de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă în formă continuată, spălare a banilor și favorizarea făptuitorului.

Deocamdată, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 14 persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfășurarea activităților infracționale. Ruxandra CAȘU