Şapte ani de puşcărie, după o suită de falsuri grosolane

aGFzaD00YjhkZjUzOWFlNzhhZjlmYWUzMTdjY2Q0MmRjNTFiZg==.thumb

Dimensiune font:

| 01-04-2022 07:59

  * o afaceristă a creat un prejudiciu de un milion şi jumătate * evaziune fiscală prin achiziţii fictive, acte completate de mântuială * spre exemplu, femeia ar fi cumpărat zahăr, ulei, cafea şi orez în valoare de aproape 1.300.000 lei de la o firmă ce are ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare

O tânără din Lunca Cetăţuii, Magdalena Stănescu, a înfiinţat, în luna aprilie 2011, firma „Andreea Magdalena” SRL, având ca principal obiect de activitate „Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice”. În cei trei ani de existenţă, societatea n-a avut niciun angajat, niciun spaţiu propriu de depozitare, mijloace de transport şi nicio activitate concretă. A fost doar o maşină de făcut bani în cel mai grosolan mod.

Între 2012 şi 2014, Magdalena a falsificat 13 facturi pe care le-a introdus în contabilitatea firmei, evidenţiind achiziţii de bunuri şi servicii. În caseta „date privind expediţia” nu au fost înscrise numerele de circulaţie ale mijloacelor de transport, pentru a se putea verifica dacă acestea aveau capacitatea de a transporta cantităţile înscrise în facturi. La rubrica „mijloc de transport” a fost înscrisă doar menţiunea „auto”, nu s-au menţionat orele de expediere şi nu au fost identificate semnăturile delegaţilor şi semnăturile de primire.

Afacerista rromă nu s-a împiedicat de lucruri minore, cum ar fi concordanţa între obiectul de activitate al furnizorului şi marfa „cumpărată”. De exemplu, de la o societate ce se ocupă cu comerţul en-gros de material lemnos, materiale de construcţii şi echipamente sanitare, ea a achiziţionat un ambreiaj, un motor, zahăr, ulei, cafea şi orez în valoare de aproape 1.300.000 lei. De la alta din acelaşi domeniu, în facturi scrie că ar fi cumpărat anvelope şi un buldoexcavator. A găsit parchet nou-nouţ, piese auto, rumeguş, tablă, zahăr, ulei şi oţet la o firmă ce reciclează deşeuri... Toate aceste tranzacţii fictive au fost incluse în declaraţiile D394, suma totală fiind de 3.805.853 lei pentru a deconta TVA-ul şi a nu plăti impozit.

Fiscul a intrat la bănuială în toamna lui 2014, demarând verificările încrucişate. Niciunul dintre furnizorii menţionaţi de Magdalena nu înregistrase vreo tranzacţie cu firma ei. A fost sesizat Parchetul şi, la începutul lui 2015, s-a pornit urmărirea penală. „Un alt argument care susţine fictivitatea tranzacţiilor rezultă şi din faptul că societatea nu a avut salariaţi şi nici colaboratori, astfel cum rezultă din relaţiile solicitate în cursul urmăririi penale de la ITM Iaşi, respectiv ORC Iaşi, iar din verificare nu au rezultat modalităţile de recepţie a bunurilor la locurile de depozitare, nu au fost identificate locurile de depozitare a acestor bunuri, cine a fost delegatul care a preluat bunurile de la furnizor şi respectiv cine le-a recepţionat la locul de depozitare”, au menţionat procurorii în rechizitoriul înaintat Tribunalului Iaşi pe data de 17 ianuarie 2019.

Magdalena nu a recunoscut nimic şi a tras de timp cât a putut, cerând tot soiul de expertize şi contraexpertize, şi-a schimbat avocatul, a găsit mereu pretexte pentru a obţine amânări ale judecăţii de fond, dar n-a reuşit să scape. Tribunalul Iaşi a condamnat-o, alaltăieri, la şapte ani de închisoare cu executare în regim de detenţie. Marcel FLUERARU

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Ion Neculce, cu sediul administrativ in sat Razboieni, F.N., judetul Iasi, telefon 0232/710.880, email: office@primaria- ionneculce.ro, cod fiscal 4541050. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: -teren in suprafata de 2.539 mp, situat in extravilanul satului Prigoreni, comuna Ion Neculce, nr.cadastral 62719, Carte funciara 62720; -teren in suprafata de 2.539 mp, situat in extravilanul satului Prigoreni, comuna Ion Neculce, nr. cadastral 62720, Carte funciara 62720; -teren in suprafata de 1.374 mp, situat in extravilanul satului Prigoreni, comuna Ion Neculce, nr.cadastral 62721, Carte funciara 62721; -teren in suprafata de 1.165 mp, situat in extravilanul satului Prigoreni, comuna Ion Neculce, nr. cadastral 62722, Carte funciara 62722; ce apartin domeniului privat al Comunei Ion Neculce, conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/03.07.2019 si H.C.L. al Comunei Ion Neculce nr. 94/17.10.2024. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, la sediul institutiei sau electronic, prin e-mail: office@primaria- ionneculce.ro. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 18.11.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 26.11.2024, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi, Registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.11.2024, ora 09.30, Comuna Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi -etajul I -Sala de sedinte. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Iasi, Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.647, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 01.11.2024.
1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Ion Neculce, cu sediul administrativ in sat Razboieni, F.N., judetul Iasi, telefon 0232/710.880, email: office@primaria- ionneculce.ro, cod fiscal 4541050. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: -teren in suprafata de 4.250 mp, situat in extravilanul satului Razboieni, comuna Ion Neculce, nr. cadastral 62548, Carte funciara 62548; -teren in suprafata de 3.080 mp, situat in extravilanul satului Prigoreni, comuna Ion Neculce, nr.cadastral 61364, Carte funciara 61364; ce apartin domeniului privat al Comunei Ion Neculce, conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/03.07.2019 si H.C.L. al Comunei Ion Neculce nr. 89/27.07.2023. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, la sediul institutiei sau electronic, prin e-mail: office@primaria- ionneculce.ro. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 18.11.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 26.11.2024, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi, Registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.11.2024, ora 09.30, Comuna Ion Neculce, sat Razboieni, F.N., judetul Iasi -etajul I -Sala de sedinte. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Iasi, Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.647, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg @just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 01.11.2024.
Ciupercarii, vânătorii de arome din Codrii Moldovei
05/11/2024 20:16

Toamna aduce in pădurile din Suceava, Neamt si Iasi o varietate de ciuperci, de la galben-aurii hribi la delicatele gălbiori si pretioasele trufe de toamnă. Hribii (Boletus edulis), cunoscuti si ca „re ...

„Ora exactă” în chirurgia ortopedică se dă acum de la Iaşi
05/11/2024 18:53

Blocul operator de la Ortopedia de la Spitalul Clinic de Recuperare este unul asemănător cu sălile de operaţie din renumitele spitale din vestul Europei. Miile de pacienţi aflaţi pe listele de aşteptare ...

Ieșenii, îndemnați să aibă grijă de animalele fără stăpân pe perioada sezonului rece
05/11/2024 18:52

Temperaturile scăzute, care se resimt tot mai mult in termometre, si aproapierea sezonului rece, ii pune pe jar pe medicii veterinari, care trag un semnal de alarmă in randul iesenilor. Nu doar oamenii sunt a ...

Falsa avocată a invocat analfabetismul ei în motivarea tardivităţii apelului
05/11/2024 18:51

* femeia, in varstă de 25 de ani, cu trei copii minori, fără loc de muncă, a recurs la diverse găinării pentru a-şi asigura traiul de zi cu zi * spre ghionionul ei, magistraţii i-au cuantificat fărăde ...

Parcul Ciurchi intră în reabilitare
05/11/2024 18:51

* asocierea de firme castigătoare a licitatiei - SC Conest SA - SC Ecostratos SRL - SC Construct Mapcom SC - SC Artehnis SRL, va avea la dispozitie trei luni pentru proiectarea lucrărilor si 33 de luni pentru ...

„Cât eşti dispus să plăteşti pentru fotografia ta?”
05/11/2024 18:50

Întalnire intre oamenii legii si elevii Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” din Iaşi. Aici a fost lansat  proiectul „Cat eşti dispus să plăteşti pentru fotografia ta?&rdqu ...

Portofelul furat era de opt ori mai valoros decât banii din el
05/11/2024 18:50

Vasile Ţ. (42 de ani) se intoarce in puşcărie după un deceniu şi jumătate de libertate din cauza unuia dintre cele mai stupide jafuri. Individul, un om fără adăpost, fără venituri, figurează in evi ...

Container cu rastele pentru biciclete, montat în Nicolina
05/11/2024 18:49

* intentia conducerii Primăriei Municipiului Iasi este de a achizitiona si monta astfel de containere pentru biciclete in toate cartierele orasului * locurile de parcare vacante pentru biciclete aflate in cont ...

Un pășcănean cu 22 de câini a intrat în necaz
05/11/2024 18:47

Poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Iaşi şi ai Poliţiei Municipiului Paşcani, impreună cu un reprezentant al DSVSA Iaşi au efectuat verificări la domiciliul unei persoane, din m ...

Alibiul l-a înfundat şi mai mult pe incendiator
05/11/2024 18:47

Curtea de Apel Iaşi a risipit, ieri, orice iluzie de libertate pe care şi-o făcuse vasluianul Adrian Anastasiei, condamnat, in data de 31 mai a.c., la patru ani şi 11 luni de puşcărie. Pentru săvarşirea ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei