Şapte persoane trimise în judecată de DNA

* cinci persoane sunt anchetate la Bacău pentru că au emis bilete la ordin fără acoperire sau au solicitat ilegal rambursări de TV * alte două persoane care au primit aceleaşi acuzaţii sunt anchetate la Galaţi

Procurorii Serviciului Teritorial Bacău al Direcţiei Naţionale Anticorupţie au trimis în judecată cinci persoane anchetate pentru că emiseseră bilete la ordin fără acoperire ori solicitaseră ilegal rambursări de TV, alţi doi băcăuani primind aceleaşi acuzaţii din partea procurorilor anticorupţie din Galaţi.
Stelian N., asociat şi administrator la o firmă din Bacău, asociatul său Gabriel T. şi soţia acestuia vor fi judecaţi pentru infracţiunea de înşelăciune având consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, anchetatorii precizând că în perioada februarie-septembrie 2010, aceştia au indus şi menţinut în eroare pe reprezentanţii a zece societăţi comerciale cu ocazia încheierii şi executării unor contracte de vânzare cumpărare ce aveau ca obiect achiziţionarea de seminţe, pesticide şi fitosanitare. Pentru plata acestor produse, inculpaţii emiseseră 34 de bilete la ordin pentru care nu exista, însă, acoperirea necesară. Ca urmare, ei sunt acuzaţi că, folosind această modalitate, au creat un prejudiciu în sumă de 4.447.161,20 lei, se arată într-un comunicat al DNA. De asemenea, aceştia au emis instrumente de plată fără acoperire şi după ce nu mai făceau parte din firmă, iar cu puţin timp înainte de împlinirea termenului de achitare a biletelor, cei doi asociaţi au cesionat, în mod fraudulos, părţile sociale. În acest caz, anchetatorii nu au dispus sechestru pentru recuperarea prejudiciului, deoarece au constatat că suspecţii nu aveau niciun bun pe numele lor. Procesul celor trei se vor judeca la Tribunalul Bacău.
Tot în faţa magistraţilor au fost trimise şi două băcăuance, care, în numele firmelor ce le administrau, formulaseră o solicitare ilegală de rambursare a TVA. Maria B., administrator împuternicit la o firma din Bacău, este acuzată de tentativă la infracţiunea de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. În cursul anului 2009, femeia a solicitat Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Bacău rambursarea taxei pe valoare adăugată în sumă de 4.344.251 lei în baza unor operaţiuni comerciale fictive cu doua societăţi comerciale. Procurorii spun că respectiva cerere a fost refuzată de DGFP Bacău, completând rechizitoriul cu faptul că acuzata a fost ajutată de Maricica B., reprezentantul unei firme din Sascut, care i-a pus la dispoziţie 24 de facturi fiscale false. Aceasta este învinuită de complicitate.
Alţi doi băcăuani, Gheorghe T. şi Florin C., sunt, la rândul lor, acuzaţi după o anchetă întreprinsă de procurorii anticorupţie din Galaţi că au solicitat ilegal rambursare de TVA, în valoare de peste 12 milioane de lei de la DGFP Galaţi. Dosarul acestora se va afla pe masa unei instanţe de la Judecătoria Galaţi.

Mihai Dănăilă