26 de percheziții în Iași și alte 7 județe. Sunt vizați mai mulți indivizi suspecți de efectuarea unor operațiuni financiare în mod ilegal

La data de 03.02.2022, procurorii din Suceava împreună cu ofițeri de poliție judiciară efectuează 26 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București precum și a județelor Iași, Arad, Teleorman, Botoșani, Argeș, Vrancea și Ilfov, într-o cauză penală având ca obiect comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 

„În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 2015 – 2017, membrii unui grup infracțional organizat au deținut date cu privire la carduri bancare aparținând unor persoane din diverse țări, cu care au efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos, respectiv au achiziționat diverse bunuri de la agenți comerciali din străinătate, bunurile fiind livrate pe teritoriul României prin intermediul firmelor de curierat. Datele de identificare ale cardurilor bancare au fost obţinute în mod ilegal, fie prin achiziţionarea lor de pe diverse site-uri de specialitate, fie prin accesarea în mod ilegal a unor diverse platforme online. Prejudiciul estimativ, cauzat de membrii grupului infracțional organizat, stabilit până în prezent, este de 300.000 euro. Au fost conduse, în vederea audierii, un număr de 15 persoane”, au transmis autoritățile.