Percheziții de amploare pe raza județului Iași

* se doreşte destructurarea unui grup infracţional  organizat  specializat în înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi abuz în serviciu * la  sediul  DIICOT Iaşi, 14 persoane vor fi aduse la audieri  

Procurorii  Direcţiei  de  Investigare  a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi efectuează 18 percheziţii domiciliare, pe raza judeţului Iaşi. Se doreşte destructurarea unui grup infracţional  organizat  specializat în înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi abuz în serviciu.

Începând cu anul 2016 şi până în prezent, pe raza judeţului Iaşi a acţionat un grup infracţional organizat, care a avut ca scop principal săvârşirea unor infracţiuni de înşelăciune, în  domeniul imobiliar, simularea activităţii infracţionale fiind realizată prin intermediul unor acte juridice, cu aparenţă de legalitate.

Membrii reţelei identificau persoane, de regulă în vârstă, fără moştenitori sau cu moştenitori care domiciliază în străinătate, care au solicitat reconstituirea drepturilor de proprietate asupra unor imobile reprezentate de suprafeţe mari de teren, iar cererile acestora au fost confirmate prin hotărâri de reconstituire a drepturilor de proprietate emise de Comisiile de fond funciar sau prin pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti.

Totodată,  membrii  grupului au manifestat  preferinţă pentru persoanele care, în exercitarea drepturilor menţionate anterior, se aflau în procedurile de identificare  a  amplasamentelor originale sau ale altor amplasamente libere, unde s-ar putea realiza punerile în posesie. Ulterior, moştenitorii erau contactaţi de către suspecţi, ocazie cu care li se solicita întocmirea unei procuri  notariale în favoarea unui membru al grupului, prin care acesta să fie împuternicit să procedeze la obţinerea actelor necesare şi la valorificarea terenului. După  obţinerea  actelor  notariale, pentru  imobilele  respective, membrii grupului procedau la obţinerea sumelor de bani de la persoanele interesate de achiziţionarea acestora, fiind  încheiate antecontracte  de vânzare-cumpărare, contracte de cesiune, contracte de dare în plată, însă care ulterior nu mai erau predate titularilor de drepturi. Astfel, persoanele vătămate erau menţinute în  eroare, membrii grupului comunicându-le că procedurile legale nu au fost finalizate pentru valorificarea terenurilor şi că nu au obţinut vreo sumă de bani pentru imobilele respective.

Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 2,5 milioane de euro.

La  sediul  DIICOT Iaşi, 14 persoane vor fi aduse la audieri. Acţiunea a  fost  efectuată  cu  sprijinul SCCO  Vaslui, IJJ Iaşi  şi Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale. Laura RADU