Secretul bancar elvetian sub asediu

default

Dimensiune font:

| 06-01-2013 19:00

Secretul bancar elvetian sub asediu - Banca Wegelin a cazut. Procesul si decesul unei banci elvetiene vechi de aproape 300 de ani

 


 

 Secretul bancar elvetian sub asediu - Banca Wegelin a cazut. Procesul si decesul unei banci elvetiene vechi de aproape 300 de ani



Sentinta de joi a tribunalului din Manhattan statueaza un exemplu si este un avertisment. Nici o banca elvetiana nu se mai poate ascunde in dosul unei legi nationale care protejeaza secretul bancar, daca ii ajuta pe cetatenii americani sa fure SUA, practicand evaziunea fiscala in stil mare. Banca Wegelin din St. Gallen a fost condamnata la plata unei amenzi si despagubiri statului american in valoare de 57,8 milioane de dolari, pentru ca i-a ajutat pe americanii bogati sa-si piteasca de fisc 1,2 miliarde de dolari. Bombardamentul judiciar american asupra evazionistilor fiscali a inceput in forta. Si nemtii lupta cu secretul bancar din tara cantoanelor, insa ceva mai bland.

Inca din timpul anchetei judiciare, Wegelin demarase o ancheta interna asupra trei angajati ai bancii, declarand anul trecut ca banca insasi nu este amenintata. Ceva mai tarziu insa, segmentele neafectate ale bancii au fost vandute grupului bancar Raiffeisen, contra sumei de 100 de milioane de franci elvetieni. Cu acesti bani, suma solicitata initial in instanta din SUA, de 78 de milioane de dolari, ar fi fost lejer acoperita.

Iata insa ca nu s-a intamplat asa. Dupa executarea platii convenite intre parti in urma procesului incheiat joi, 3 ianuarie, banca elvetiana cu o traditie de peste 270 de ani a declarat ca isi inceteaza activitatea. Totodata, ea se obliga sa pastreze si sa puna puna la dispozitia fiscului din Elvetia, la cerere, date ale bancii referitoare la clientii din SUA.

Sentinta tribunalului american are in vedere faptul ca „Wegelin recunoaste, prin deschiderea de conturi si depozite bancare, ca si prin administrarea lor pentru datornici fiscali americani, ca a incalcat dreptul SUA”, a comunicat banca elvetiana, citata de Die Zeit. „Institutul financiar fondat in 1741 isi va inceta activitatea dupa incheierea procesului din SUA”, mai scrie publicatia citata.

Procesul inceput la New York anul trecut, in care pe banca acuzatilor a stat cea mai veche banca din Elvetia, nu este singurul proces de acest gen din SUA. In 2007, ancheta a vizat gigantul bancar UBS, care a fost condamnat in justitie la plata unei amenzi de 780 de milioane de dolari si a fost nevoit sa comunice autoritatilor americane numele a 4.450 de clienti din SUA. Ulterior, Wegelin a preluat, cu bratele deschise, o serie de fosti clienti americani ai UBS.

Zece alte banci elvetiene cu renume si traditie sunt acuzate in procese aflate pe rol in justitia americana, de a fi favorizat evaziunea fiscala. Printre aceste banci se numara Credit Suisse, Julius Bär, ca si bancile cantonale din Zürich si Basel. Insa lupta americanilor cu evazionistii fiscali nu se opreste aici, asediul sistematic al secretului bancar a inceput sa se transforme in strategie de lunga durata.

Prin declaratia sa de joi la proces, unul dintre cei doi proprietari ai bancii Wengelin, Otto Bruderer, a dat argumentul final al acestei lupte, confirmand cu glas tare ceea ce se stia demult, dar nu se vorbea decat in surdina. „Wegelin stia ca se comportase incorect“ a marturisit Bruderer. Ani de zile, banca a administrat conturi cu bani nedeclarati la fisc ai unor cetateni americani, „stiind ca astfel, Wegelin le-a fost complice in incalcarea legii“ a declarat bancherul, care alaturi de Konrad Hummler, a condus banca in directia unor mari profituri, dar si, la final, in abis.

Bruderer a mai declarat in fata instantei ca aceste practici „sunt obisnuite in industria bancara elvetiana“. Ultimele sale cuvinte incrimineaza insa nu doar o banca, ci un intreg sistem. Pentru prima data, un renumit bancher elvetian recunoaste in fata unei instante de judecata ca institutele financiare elvetiene ar fi acordat ajutor activ si sistematic in realizarea evaziunii fiscale. Acest ajutor a fost bazat pe un calcul pervers si care s-a dovedit, in cele din urma, gresit.

Poate ca nu se intampla asa, daca nu s-ar fi declansat, in 2008, criza financiara si bancile n-ar fi intrat in vizorul politicienilor, al opiniei publice si al justitiei. Poate ca, daca n-ar fi fost criza Euro si acuta criza a datoriilor de stat ale SUA, fortaretele bancare elvetiene si din alte paradisuri fiscale ar fi ramas neatinse, protejate de propriile legi nationale. „Wegelin a crezut ca, din motive practice, nu va fi urmarita in justitia americana, pentru ca nu avea filiala in SUA si actiona in conformitate cu legea elvetiana“ a mai spus Otto Bruderer la proces.

Procurorul Preet Bharara, a declarat si el in sedinta tribunalului din 3 ianuarie: „Admiterea de astazi a vinei este un punct crucial in eforturile noastre de a trage la raspundere atat persoane private, cat si banci –de oriunde din lume-, care incalcand legea sustrag bugetului SUA miliarde de dolari din impozite“. „Vom continua, pana cand aceasta practica va fi complet eliminata“ a avertizat procurorul american.

Si nemtii au inceput mai demult, insa mai cu manusi, lupta impotriva evaziunii fiscale practicate cu ajutorul secretului bancar elvetian. In ultimii ani, fiscul german a achizitionat in mod repetat CD-uri cu date bancare ale unor clienti germani ai bancilor elvetiene. Ca urmare a acestor achizitii, mai mult sau mai putin contestate, doi inspectori de la fiscul din Nordrhein-Westfalen s-au trezit ca n-ar mai putea calca in Elvetia, fara sa fie cercetati penal. Pentru a se evita astfel de scandaluri cu vecinii, politicienii din ambele tari au incercat sa ajunga la un compromis.

Acordul fiscal germano-elvetian trebuia sa intre in vigoare anul trecut, insa nici nu a ajuns la semnarea de catre cele doua parti, caci a cazut in Parlamentul german. Social-democratii si Verzii aflati in opozitie au decis soarta acestui acord, respingandu-l in Bundesrat cu o majoritate confortabila. Ce a deranjat Opozitia? Faptul ca banii negri germani depusi pe conturi in bancile elvetiene ar fi urmat sa fie impozitati o singura data si nediferentiat, cu un procent care urma sa fie stabilit intre 21-41%.

Impozitarea retroactiva ar fi avut in vedere doar ultimii zece ani si ar fi garantat anonimitatea evazionistilor fiscali. In plus, acestia ar mai fi fost pasuiti pana la 1 ianuarie 2013, timp in care ei si-ar fi putut retrage banii de pe conturile din Elvetia. „Nu merge, ca ulterior sa-i mai si premiem pe escrocii fiscali“, s-a auzit la vremea votului, din randurile Opozitiei.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:19

Subscrisa TIMOFTE INSOLV SPRL, cu sediul in municipiul Piatra Neamt, Aleea Plaiului nr.10, bl.B1, sc.B, parter, apt.23, judetul Neamt, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFO II-0779, Atestat 2A0779, Cod Fiscal: RO33718032, Tel/fax: 0233272861, mobil: 0745455926/0744995468, Adresa e-mail: timofteinsolvsprl@gmail.com, In calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. POLIVALENT S.R.L., conform Incheierii de sedinta nr.153/F din data de 13.09.2022, pronuntata de Tribunalul Neamt-Sectia a-II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr.2465/103/2022, Emite urmatoarea Decizie suspendare si amanare licitatii: Avand in vedere eroarea strecurata in cuprinsul publicatiilor de vanzare intocmite pentru bunurile apartinand debitoarei SC POLIVALENT SRL, transmise in presa locala si centrala, primarii, dosarul cauzei, pe site-ul UNPIR si in BPI, administratorul judiciar DECIDE: Anularea tuturor licitatiilor organizate pentru aceste active, urmand sa fie prorogata reluarea licitatiilor la o data ce va fi stabilita ulterior, motivat de urmatoarele aspecte: Administratorul judiciar precizeaza faptul ca, in publicatiile intocmite, comunicate si afisate nu coincide suprafata de teren situata in intravilanul satului Uricani, com. Miroslava, judet Iasi, care face obiectul contractului de concesiune nr. 26700/24.08.2018 incheiat cu Primaria comunei Miroslava, judetul Iasi, pentru o perioada de 49 de ani, in sensul ca, in unele publicatii este mentionata suprafata de 10.000 mp, iar in alte publicatii suprafata de 20.000 mp. Totodata prezenta decizie este fundamentata si pe finalizarea demersurilor de intabulare a imobilului in cartea funciara si de dezembrare a imobilului concesionat, demersuri inititate de administratorul special al societatii Polivalent SRL. De asemenea, s-a constatat faptul ca nu au fost respectate termenele de publicitate a vanzarii prevazute la art.838 alin.2 Cod proc. Civila. Prin urmare, in conformitate cu art.845 CPC, administratorul judiciar decide amanarea licitatiei din data de 28.10.2024 la o data ulterioara, cu refacerea formalitatilor de publicitate si finalizarea demersurilor privind intabularea si eventual dezmembrarea imobilului ce face obiectul contractului de concesiune incheiat cu Primaria comunei Miroslava. Administrator Judiciar, Timofte Insolv SPRL.

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ. Privind concesiunea prin licitație publică a unui teren extravilan, domeniului privat al Comunei Tămășeni, Jud. Neamt. 1.Informații generale privind autoritatea contractantă in special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, număr telefon, fax și/sau adresa e-mail, persoană contact: Comuna Tămășeni, strada Unirii, nr.157 județul Neamț, telefon: 0233749494, fax: 0233749333, e–mail: primariatamaseni@yahoo.com. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, in special descrierea bunurilor care urmează să fie concesionate:Teren în suprafață de 1000 mp, ce aparține domeniului privat al Comunei Tămășeni, situat pe strada Traian din satul Tămășeni, comuna Tămăeșni; Concesiunea se va realiza conform HCL nr.51/16.10.2024 si OUG nr. 57/2019. 2.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini. 2.1.Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar din documentația de atribuire:la sediul Comunei Tămășeni sau în baza unei solicitari scrise sau in format electronic adresate către Primăria comunei Tămășeni. 2.2.Denumirea si datele de contact ale compartimentului de la care se pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Primăria comunei Tămășeni, Compartiment administrare domeniul public și privat, fond funciar, cadatru și resurse umane. 2.3.Costul si condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10,00 lei poate fi achitat in numerar la casieria unitații. 2.4.Data–limită de pentru solicitarea clarificărilor 05.11.2024 ora 12:00. 3.Informații privind ofertele: 3.1.Data-limită de depunere a ofertelor:11.11.2024 ora 15:00. 3.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Tămășeni, strada Unirii, nr.157, județul Neamț, la registratură.3.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 2 exemplare. 4.Data si locul la care se va desfașura sedința publică de deschidere a ofertelor:14.11.2024 ora 10:00, Primăria comunei Tămășeni, strada Unirii, nr.157, județul Neamț. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și /sau adresa de e-mail ale instanței competente in soluționarea litigiilor apărute si termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Roman, Piata Roman Voda nr. 1 cod postal 611022 telefon 0233 743858 fax 0233 742583, e-mail: jud-roman@just.ro.
Atenție, români: O CLIPĂ de gelozie vă poate costa șapte ani de închisoare!
25/12/2019 11:09

Tot mai multi romani au descoperit in ultimul an că sunt spionati de partenerii de viată cu ajutorul unor programe informatice. Desi folosirea lor este ilegală, sute de astfel de aplicatii pot fi descărcate ...

Cine sunt moștenitorii lui Nicolae Ceaușescu și ce drum au ales în viață?
21/11/2019 08:26

    Nicolae si Elena Ceausescu au avut impreună trei copiii, Valentin, Zoia si Nicu. Dintre acestia, astăzi doar Valentin mai trăieste. Rudele fostului dictator au preferat de-a lungul ...

BOMBA ATOMICĂ în justiția română DETONATĂ de Comisia Europeană - Ce a stabilit privind deciziile CCR
12/11/2019 11:29

Comisia Europeană a răspuns intr-un prim caz in care instanta supremă a transmis Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) si in general arată că deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei nu contravi ...

O femeie de 79 de ani a fost condamnata la inchisoare pentru ca a hranit niste pisici din vecini
02/08/2019 11:24

 Nancy Segula, o americanca de 79 de ani din Garfield Heights, Ohio, a fost condamnata la inchisoare pentru ca a hranit pisici, chiar daca fusese atentionata in mod repetat sa inceteze. Totul a inceput ...

Românii, JEFUIȚI pe autostradă cu metoda
08/07/2019 19:49

  Din cele povestite de bărbatul care era să cadă pradă hotilor, doi indivizi circula cu o dubă de Bulgaria si pandesc masini lăsate descuiate sau cu soferi care se odihnesc. Acestia deschid portier ...

Demonstraţie VIDEO. Cum poate fi FRAUDATĂ extragerea loto
22/04/2018 20:00

 Un roman a demonstrat insă că extragerile loto pot fi măsluite cu ajutorul energiei electrostatice. El şi-a confecţionat propria urnă, asemănătoare cu cea din care au loc extragerile la Loteria Ri ...

  Anunţuri de cazare false, pe OLX (MERCADOR) si Tocmai.ro. Au rămas fără bani şi fără cazare! NOI ÎNŞELĂTORII PE LITORAL:
13/12/2015 22:30

 Două familii, din Bucureşti şi Iaşi, au căzut in plasa unor astfel de escroci şi in loc să petreacă o săptămană de vis pe litoral, au rămas şi fără bani, şi fără cazare, scrie cugetliber ...

Lucrare de control! Ce mesaj a putut să-i lase o profesoară de matematică unei eleve care nu a găsit rezolvare la exercițiu
06/01/2015 19:27

 "Scoateti o foaie de hartie!", vă sună cunoscut, nu-i asa? Ei bine, această metodă destul de temătoare pentru elevi s-a păstrat din generatie in generatie. Doar că in prezent, imaginatia ...

La un pas de moarte în DIRECT după ce un aruncător de CUŢITE şi-a greşit ŢINTA VIDEO
06/01/2015 16:01

 În timpul unui spectacol transmis in direct in Lituania, spectatorii au privit inmărmuriţi cum asistentul unui maestru a fost de două ori pe punctul de a fi grav rănit sau chiar ucis. Două cuţ ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei