O familie de evazionişti a fost trimisă în judecată

* profitând de starea de insolvenţă a societăţii pe care o administrau,  ei au cumpărat bunuri de la diferite firme, pe care le-au comercializat în regim de taxare inversă * prejudiciul este de circa 1,2 milioane de lei

Soţii Petria şi Nicoleta Ghiaţă, din municipiul Suceava, în complicitate cu o a treia persoană, Gabriel Doru Moisa, din judeţul Bihor, au fost trimişi în judecată pentru acuzaţiile de evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Petria Ghiaţă, în vârstă de 47 de ani, administrator special la SC Dig Construct SRL Suceava, şi soţia sa, Nicoleta Ghiaţă, de 49 de ani, contabil la aceeaşi societate, în complicitate cu Moisa Gabriel Doru, au produs o evaziune fiscală de 1.136.596 lei, faptele datând din perioada august-decembrie 2009.

Profitând de starea de insolvenţă a societăţii pe care o administra, Petria Ghiaţă, ajutat de soţia sa şi de complice, a făcut achiziţii de bunuri de la diferite firme pe care ulterior le-a comercializat în regim de taxare inversă, creând doar aparenţa de legalitate a acestor operaţiuni, în realitate mărfurile fiind comercializate către alţi consumatori finali cu scopul de a nu se colecta TVA.

De la caz la caz, prin diferite mijloace, administratorul şi complicii săi efectuau operaţiuni pe care nu le înregistrau în contabilitate.

Pentru recuperarea prejudiciului s-a instituit măsura aplicării sechestrului penal asupra bunurilor imobile deţinute de societatea din Suceava, bunuri evaluate la suma de 742.000 lei.

Pentru cei trei inculpaţi s-a emis pe 12 decembrie, mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile. Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Suceava.

 

Irina Bucşinescu