Cetăţean maghiar, administrator de firme, arestat preventiv în lipsă pentru evaziune de peste 10 milioane euro

Tribunalul Mureş a dispus arestarea preventivă în lipsă pentru 30 de zile a lui Zoltan Janosi, cetăţean maghiar, administrator de drept/de fapt al mai multor societăţi comerciale, precum şi a lui Zoltan Boer, persoană cu dublă cetăţenie română şi maghiară, administrator de fapt al mai multor firme, acuzaţi că au prejudiciat bugetul statului cu peste 10 milioane de euro, bani care au fost reintroduşi în circuitul evazionist.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi AGERPRES, procurorii Serviciul Teritorial Târgu Mureş efectuează cercetări penale faţă de Zoltan Janosi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, şase infracţiuni de evaziune fiscală, instigare la spălare de bani, trei infracţiuni de uz de fals, toate în formă continuată, iar faţă de Zoltan Boer - pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trei infracţiuni de evaziune fiscală, toate în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani.

Din Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a rezultat că, în cursul anului 2008, inculpaţii, împreună cu alte persoane, au pus bazele unei grupări structurate, în scopul comiterii de infracţiuni de evaziune fiscală cu produse energetice neaccizabile, grupare care a acţionat până în vara anului 2010.

'În acest scop, inculpaţii au determinat înfiinţarea a patru societăţi comerciale şi, pentru a le putea controla, le-au înregistrat în mod aparent în numele unor persoane cu educaţie modestă. În continuare, aceste 4 firme implicate au încheiat cu societăţi comerciale din Slovacia, Ungaria, Cipru, Italia şi Germania mai multe contracte de achiziţie de bunuri din spaţiul intracomunitar, în special produsele energetice neaccizabile (ex. uleiuri minerale). După recepţia mărfurilor, inculpaţii au comercializat aceste produse petroliere prin staţii de distribuţie de carburanţi aparţinând altor persoane (învinuiţi în cauză) şi, pentru a-şi însuşi sumele de bani cu titlu de accize şi TVA, produsele au fost vândute sub denumirea de benzină sau motorină. În această modalitate, cei doi inculpaţi, împreună cu alţi membri ai grupării infracţionale, au prejudiciat bugetul consolidat al statului cu peste 10 milioane de euro, bani care au fost reintroduşi în circuitul evazionist, spălaţi în diverse modalităţi şi însuşiţi de membrii grupării', arată DNA în comunicat.

Sursa citată precizează că în 22 ianuarie, la cererea procurorilor DNA şi având în vedere că se sustrag urmăririi penale, Tribunalul Mureş a dispus arestarea preventivă în lipsă a acestora pentru 30 de zile de la data prinderii.

În această cauză penală, procurorii efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.