Amendă record la Garda Financiară

Comisarii Gărzii Financiare Iaşi au făcut anul trecut peste 3.100 de controale la firmele din judeţ. „La nivelul Gărzii Financiare Iaşi există 7 echipe de control care în 2012 au realizat 3.155 de controale, mai multe decât în 2011, când au fost înregistrate 2.588 de controale“, a afirmat Adrian Ianole, purtătorul de cuvânt al Gărzii Financiare Iaşi.
În urma verificărilor au fost aplicate amenzi de peste 1,3 milioane de lei. Cea mai mare amendă aplicată anul trecut este de 210.000 de lei pentru mai multe nereguli depistate la o firmă de valorificare a deşeurilor. Societatea din judeţul Iaşi a fost prinsă că a încălcat legea spălării banilor şi cea a contabilităţii. Practic, societatea nu a raportat la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor tranzacţii în numerar mai mari de 15.000 de euro. Aceasta este de departe cea mai mare amendă aplicată anul trecut de comisari. Pe locul II şi II în topul sancţiunilor se află penalizări cu 27.000 de lei, respectiv 22.000 de lei pentru firme ce-şi desfăşoară activitatea în comerţ. Alte două sancţiuni de câte 20.000 de lei au fost aplicate pentru societăţi care realizează comerţ en-gross.

(A. Stan)